Ngày 8-2, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro VietinBank Chi nhánh TP HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng VietinBank, nguyên Phó Giám đốc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Hai bị cáo bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.085 tỉ đồng của 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Chứng khoán Saigonbank — Berjaya (SBBS), Công ty CP Đầu tư Hưng Yên, Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Lộc.
Trước đó, ngày 7-1, sau khi xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Huyền Như đối với 5 công ty nói trên; tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Võ Anh Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Công ty CP Đầu tư Hưng Yên để điều tra xét xử lại. HĐXX cấp phúc thẩm đã yêu cầu điều tra lại nhằm làm rõ hành vi của Huỳnh Thị Huyền Như có dấu hiệu của tội "Tham ô tài sản" chứ không phải "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và vai trò của Võ Anh Tuấn trong việc chiếm đoạt hơn 1.085 tỉ đồng của 5 công ty. Sau 2 năm điều tra lại, VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Huyền Như về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, trong quá trình điều tra lại, VKSND Tối cao truy tố thêm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" khi để nhân viên đứng tên gửi 1.500 tỉ đồng vào VietinBank thông qua Như và bị Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng. Quá trình thụ lý, nghiên cứu vụ án, TAND TP HCM đề nghị cơ quan điều tra tách hành vi của 10 người này để xử lý và xét xử riêng.
Tại phiên tòa, ngoài 5 công ty là nguyên đơn dân sự trong vụ án, TAND TP HCM còn triệu tập 18 cá nhân liên quan đến tham gia phiên tòa. Trong đó có ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc VietinBank Chi nhánh TP HCM), cùng với 2 thuộc cấp là ông Trương Minh Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên phó giám đốc). Tuy nhiên, chỉ ông Hoàng có mặt, ông Sẽ không còn ở nơi cư trú, bà Hương có đơn xin vắng mặt do đang chữa bệnh. Các luật sư cũng yêu cầu nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của VietinBank có mặt tại phiên tòa và triệu tập thêm các nhân chứng mới. Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận đề nghị của đại diện VKS, cho rằng sự vắng mặt của những người mà luật sư yêu cầu triệu tập là không ảnh hưởng đến bản chất vụ án, trong quá trình xét xử nếu thấy cần triệu tập sẽ triệu tập sau.
Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa là kiểm soát viên, quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank Chi nhánh TP HCM đi huy động tiền gửi cho VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, VietinBank Chi nhánh TP HCM. Như gặp người môi giới, người đại diện của 5 công ty để các công ty này gửi tiền vào VietinBank hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định. Như cam kết trả thêm phí cho người môi giới, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng.
Khi các đơn vị chuyển tiền vào tài khoản của họ mở tại VietinBank, Như lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản và sử dụng quyền hạn, chức vụ của mình để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị đi trả nợ cá nhân. Tổng số tiền mà Như lừa đảo chiếm đoạt là hơn 1.085 tỉ đồng.
Riêng Võ Anh Tuấn dù biết hành vi gian dối của Như nhưng để mặc cho Như làm giả các hợp đồng tiền gửi của VietinBank Chi nhánh Nhà Bè với Công ty Hưng Yên. Võ Anh Tuấn hưởng lợi từ hành vi lừa đảo của Như số tiền 10 tỉ đồng.
Tại tòa, cả Như và Tuấn đều thừa nhận cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Trong khi đó, đại diện 5 công ty đồng loạt yêu cầu VietinBank bồi thường 1.085 tỉ đồng cộng với tiền lãi phát sinh. Theo đại diện 5 công ty, tiền gửi là có thật và cho đến nay tài khoản của một trong các công ty vẫn còn số dư tại VietinBank.
Dự kiến sáng nay (9-2), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.
Nguồn:nld