Bốn bị can khác trong vụ án là Hà Tấn Phước — Tổ trưởng giám sát, nguyên Phó GĐ NHNN chi nhánh Long An; Phạm Thế Tuân — Tổ phó giám sát, nguyên Phó GĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh TP.HCM; Lê Văn Thanh — nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An và Ngô Văn Thanh — thành viên tổ giám sát, nguyên phó Phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An.
Theo cơ quan tố tụng, hành vi của 5 bị can này liên quan tới vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Đặng Thanh Bình được phân công phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN… giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động yếu kém, trong đó có Ngân hàng TMCP Đại Tín.
Ngày 15-8-2012, ông Bình ký trình Thủ tướng Chính phủ phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín. Ngày 31-8-2012, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thống đốc NHNN chịu trước nhiệm về tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng Đại Tín.
Ngày 4-9-2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình về việc tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín gửi Phó thống đốc Đặng Thanh Bình, kiến nghị Thống đốc cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu ngân hàng như điều kiện đối với cổ đông sáng lập cá nhân, tổ chức khi thành lập mới.
Sau đó, ngày 6-9-2012, bị can Đặng Thanh Bình ký công văn số 652 về việc chấp thuận chủ trương, phương án tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín.
Sau một thời gian cho nhà đầu tư mới tham gia tái cấu trúc Ngân hàng Đại Tín, đến ngày 14-6-2013 bị can Đặng Thanh Bình ký thông báo số 153 thừa nhận lộ trình triển khai phương án còn chậm do năng lực tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế. Mặc dù vậy, ngày 2-7-2013, ông Bình vẫn ký công văn số 440 chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Đăng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh vào quản lý, điều hành Ngân hàng Đại Tín.
Thời điểm khởi tố vụ án vào ngày 26-7-2014, vốn chủ sở hữu của VNCB âm hơn 18.469 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với trước khi tái cơ cấu, tổng nợ phải trả là hơn 38.255 tỷ đồng. Vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm đã được xét xử giai đoạn 1 xác định hậu quả thiệt hại hơn 9.133 tỷ đồng.
Về vai trò của các đồng phạm với ông Bình trong vụ án này, cơ quan tố tụng làm rõ các bị can đã không thực hiện, và thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc Phạm Công Danh và đồng phạm đã rút tiền của Ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành Ngân hàng Xây Dựng — VNCB).
Trong đó, bị can Phước có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại hơn 3.454 tỷ đồng; bị can Lê Văn Thanh có trách nhiệm liên quan đối với thiệt hại hơn 6.591 tỷ đồng; bị can Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại hơn 3.454 tỷ đồng…
Theo: An Ninh thủ Đô