Bản cáo trạng hơn 200 trang của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố các bị can trong vụ đánh bạc qua mạng khủng thể hiện rõ quá trình vi phạm của ông Nguyễn Thanh Hóa — cựu Cục trưởng C50.
Theo đó, sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hóa diễn ra từ lúc quyết định cho công ty của Nguyễn Văn Dương làm Công ty bình phong cho đến suốt quá trình cơ quan chức năng của Bộ Công an và một số địa phương phát hiện doanh nghiệp này vi phạm pháp luật.
Cụ thể, năm 2011, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cấp dưới làm văn bản trình ý kiến lên Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập Cty bình phong theo mô hình TNHH. Trong đó C50 góp 20% phần vốn và cử người phụ trách công nghệ thông tin.
Trong việc hợp tác này, C50 được hưởng 20% lợi nhuận kinh doanh dù không góp vốn, ông Hóa đã đề nghị cấp trên cho Cty CNC phát hành trò chơi cờ bạc trên Internet. Lý do cựu Cục trưởng C50 nêu trong đề xuất là nhằm quản lý hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và tạo nguồn thu xây dựng lực lượng hacker chuyên nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.
Cụ thể là giữa năm 2015, Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50, Công an Hà Nội) phát hiện VTC online vận hành "chui" cổng game Rikv*p.
Làm việc với những người liên quan, đơn vị này xác định VTC online liên kết với CNC kinh doanh trò chơi đổi thưởng dù không được Bộ TT&TT cấp phép. Tuy nhiên, việc điều tra phải dừng lại vì kết quả xác minh cho thấy công ty của Dương là đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Tại trụ sở Cty CNC có bảng ghi "Bộ Công an — Cục C50" và phòng làm việc của ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ngoài ra, Tổng cục cảnh sát yêu cầu dừng phối hợp nghiệp vụ với Cty CNC, ông Hóa còn soạn văn bản trình ông Vĩnh ký, để che giấu việc C50 góp vốn vào công ty của Dương bằng lợi thế nghề nghiệp.
Tháng 8/2016, ông Hóa ký văn bản gửi ông Phan Văn Vĩnh, báo việc game bài Rikv*p có dấu hiệu đánh bạc. Ông Vĩnh đồng ý với đề xuất xác minh về game bài này, đồng thời chỉ đạo C50 báo cáo lãnh đạo Bộ để xây dựng kế hoạch bóc gỡ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định Tổng cục cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo Bộ và cũng không tổ chức xác minh để đấu tranh.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ thể hiện ông Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi mà đổ lỗi cho người khác. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận Nguyễn Văn Dương hỗ trợ C50 số tiền 700 triệu và phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD. Trong khi đó ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai đưa cho ông Hóa hàng chục tỉ đồng.