Ngày 3-1, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ (thường được gọi là Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) cho biết, bị cáo đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án thất thoát 3.600 tỷ đồng xảy ra Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB).
Bị cáo Vũ dẫn chứng, tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) thừa nhận đã che giấu Vũ tình trạng DAB, điều này trái với nội dung cáo trạng. Đồng thời, bị cáo Vũ khẳng định không bàn bạc, thống nhất với những bị cáo khác trong việc câu kết, thông đồng lập chứng từ khống nhằm rút tiền ngân hàng. Bị cáo Vũ hoàn toàn không ăn chia, hưởng lợi trong việc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 vay 200 tỷ đồng của cá nhân ông Bình.
Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Cùng phạm 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) bị phạt 30 năm tù. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ lãnh 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", tổng hợp với bản án 8 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên trước đó đối với bị cáo về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" (án đã có hiệu lực pháp luật) thành 25 năm tù. Các bị cáo đồng phạm khác trong vụ án bị tuyên từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nhân viên cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB.
Để bù đắp số tiền thu khống, bị cáo Bình chỉ đạo bị cáo Xuyến và các bị cáo khác xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Bằng hành vi này, bị cáo Xuyến đã tiếp tay cho bị cáo Bình chiếm đoạt của DAB hơn 1.160 tỷ đồng.
Do quen biết nhau từ trước, bị cáo Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc, thống nhất: Vũ "nhôm" mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB; đối với 200 tỷ đồng còn lại được bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ "nhôm", và Vũ "nhôm" ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DAB để Vũ có tiền tham gia mua cổ phần của DAB. Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, bị cáo Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79.
Như vậy, Vũ "nhôm" chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này. Tại phiên tòa, Vũ "nhôm" khai nghĩ rằng 200 tỷ đồng nói trên là tiền do bị cáo Bình cho bị cáo vay mượn cá nhân chứ không biết là tiền của DAB.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử vẫn nhận định có đủ căn cứ để xác định bị cáo Vũ "nhôm" đồng phạm với bị cáo Bình chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của DAB.