Các bị cáo gồm:
— Phan Văn Anh Vũ (sinh ngày 02/11/1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; cựu Thượng tá, Phó trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an).
— Nguyễn Hữu Bách (sinh ngày 07/02/1963, cựu Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 17/4/2018) và Phan Hữu Tuấn (sinh ngày 03/4/1955, cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 17/4/2018) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.
— Bị cáo Bùi Văn Thành (sinh ngày 08/8/1959, cựu Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 14/12/2018) và Trần Việt Tân (sinh ngày 03/5/1955, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 14/12/2018 về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.