Những đối tường nào bị khởi tố và bắt tạm giam?
Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.
Theo đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét 9 bị can. Cơ quan chức năng cũng đã ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can, bao gồm 3 lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Cửu Long và 3 nhân viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh.
Cụ thể, Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long), Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long) và Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó trưởng phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Các bị can là nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh gồm: Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.
3 bị can còn lại gồm: Đinh Ngọc Hệ (tức "Út trọc", Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P), Phạm Văn Diệt (Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) và Vũ Thị Hoan (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.
Trước đó, ngày 26/12/2018, C03 đã bắt tạm giam 5 cán bộ tại Công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh với cáo buộc sử dụng phần mềm điện tử để giấu tiền thu phí tuyến cao tốc TP. HCM - Trung Lương, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách. Cơ quan điều tra xác định, ông Đinh Ngọc Hệ làm chủ Công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh nhưng doanh nghiệp này không có vốn, không có cơ cấu tổ chức, nhân lực; lập ra chỉ để ký hợp đồng liên doanh phục vụ cho mục đích cá nhân, kiếm lời.
Đầu tháng 11/2018, Tòa phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” và 2 năm tù về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương dài 62 km, thi công từ năm 2004 và đưa vào hoạt động năm 2010. Năm 2012, tuyến cao tốc này bắt đầu thu phí để hoàn vốn khoản 9.880 tỷ đồng Nhà nước đã ứng trước.
Để có ngay ngân sách đầu tư cho các dự án giao thông khác, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (nay là Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long) đã đề xuất Chính phủ chấp thuận cho mở thầu đấu giá thu phí tuyến đường cao tốc này.
Đầu năm 2014, Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh trúng đấu giá hơn 2.000 tỷ đồng, thời gian thu đến cuối năm 2018.
Ngoài số tiền bán đấu giá, trong hai năm đầu thu phí, tuyến cao tốc này đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 600 tỷ đồng, vẫn chưa đủ để hoàn trả vốn 9.880 tỷ đồng đã đầu tư xây dựng.
Khi Tổng cục Đường bộ tiếp quản lại tuyến cao tốc hồi đầu năm nay, Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái phép của Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An để che giấu doanh số thu phí, trốn thuế ở các trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.