Vụ án nữ đại gia Diệp Bạch Dương: Bắt và khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo TP.HCM
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15 ngày 18/01/2019.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo đó, 3 bị can gồm: Ông Huỳnh Kim Phát (SN 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM); Ông Lê Văn Thanh (SN 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Ông Lê Tôn Thanh (SN 1956, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM).
Ngày 03/01, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP.HCM và các cơ quan có liên quan.
Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM); Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính); Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM); Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM). Cả bốn bị can này đều bị khởi tố điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cùng thời điểm, C03 ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.
Vụ hoán đổi đất cho Diệp Bạch Dương
Năm 2008, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương có văn bản xin UBND TPHCM hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng, quận 3 (diện tích hơn 1.000m2) của doanh nghiệp này để lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (diện tích hơn 700m2) do Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở VH-TT-DL TPHCM quản lý, sử dụng (là sở hữu nhà nước).
Theo Công ty Diệp Bạch Dương, việc họ muốn hoán đổi là nhằm hợp khối nhà đất 185 Hai Bà Trưng vào với nhà đất 179bis-181-183 Hai Bà Trưng, thuộc quyền sử dụng của Công ty này, qua đó tạo thuận lợi trong kinh doanh.
Kiến nghị của Công ty Diệp Bạch Dương thời điểm đó đã không được bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TPHCM đồng ý vì không đủ cơ sở giải quyết.
Tuy nhiên, tháng 3/2010, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đã ra văn bản chấp thuận cho việc hoán đổi này, căn cứ trên công văn đề nghị của Sở VH-TT&DL TP và báo cáo đề xuất của Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính TPHCM). Văn bản cũng nêu Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây mới trung tâm ca nhạc tại 57 Cao Thắng với giá trị đầu tư xác định 25 tỷ đồng, và hỗ trợ thêm cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP 5 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị.
Sau khi xây xong, Công ty Diệp Bạch Dương thuê đơn vị thẩm định giá hai khu nhà đất hoán đổi theo chức năng đất ở, sau đó Sở Tài chính thẩm định lại và trình UBND TP phê duyệt.
Tháng 7/2011, ông Huỳnh Kim Phát ký văn bản 4456 gửi Sở Xây dựng TP truyền đạt ý kiến của Văn phòng UBND TP.HCM về xử lý kiến nghị của Công ty Diệp Bạch Dương liên quan đến thủ tục hoán đổi hai căn nhà số 57 đường Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng.
Theo đó, UBND đã có chỉ đạo giao Giám đốc Sở Xây dựng nghiên cứu xem xét, đề xuất trình UBND TP trong thời hạn 5 ngày (tính từ ngày nhận công văn) nên đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.
Năm 2012, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, việc hoán đổi hai khu đất nói trên cần được rút kinh nghiệm trong việc đề xuất, trình UBND TP xác định giá nhà, đất để hoán đổi.