Lê Xuân Giang khai thành lập Công ty Liên Kết Việt “làm ăn chân chính”, có đầy đủ hành lang pháp lý nhưng không phải một mình gây ra tội lỗi mà do đa cấp biến tướng, tự phát, tam sao thất bản.
Lê Xuân Giang - Trùm đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị tuyên phạt tù chung thân
Chiều 23/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là Công ty Liên Kết Việt) bước sang phần tranh luận.
Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Theo đó, VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Giang (sinh năm 1971, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) án tù chung thân, Lê Văn Tú (sinh năm 1985, Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) từ 19 - 20 năm tù, Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1970, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) từ 17 - 19 năm tù.
Đại diện VKS cũng đề nghị tòa tuyên phạt 4 thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt gồm Lê Thanh Sơn (sinh năm 1988) mức án từ 14 - 15 năm tù, Trịnh Xuân Sáng (sinh năm 1975) từ 15 - 16 năm tù, Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (sinh năm 1974) cùng bị đề nghị từ 12 - 13 năm tù. Tất cả các bị cáo trên bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lê Xuân Giang và Liên Kết Việt lợi dụng danh nghĩa Bộ Quốc phòng như thế nào?
Theo cơ quan công tố, Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) và Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) do Lê Xuân Giang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật.
Lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh bán hàng đa cấp đối với các sản phẩm hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2015, các bị cáo Lê Xuân Giang (là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty), Lê Văn Tú (là Tổng Giám đốc công ty), Nguyễn Thi Thủy (là Trưởng nhóm Quản lý phát triển thị trường, kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh), Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường (là các thành viên Nhóm Quản lý phát triển thị trường) đã gian dối, tạo dựng, cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.
Các bị cáo này tuyên truyền rằng Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP, Công ty BPQ là Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, là công ty của Bộ Quốc phòng, Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng.
Cùng với đó, các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng, Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen.
Tuy nhiên, các bằng khen, giấy chứng nhận thực ra đều do Lê Xuân Giang đặt làm giả.
Bên cạnh việc tạo lòng tin về Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP, các bị cáo Lê Xuân Giang, Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường còn lừa dối, lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, nhằm được hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao do chế độ thưởng hoa hồng, các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị cáo này đặt ra.
Nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo đã đặt ra những quy định trái pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp như chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của công ty, hay việc một người có thể đứng tên nhiều mã hàng.
Lê Xuân Giang và đồng phạm đặt ra mô hình trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, dụ dỗ người tham gia mới, từ những khoản tiền của những người tham gia trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, với chế độ trả thưởng hoa hồng (gồm 8 loại) hứa hẹn sẽ cho các bị hại lên tới trên 65%/tổng số tiền thu được của chính các bị hại.
Các bị cáo Lê Xuân Giang, Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường liên tục triển khai 15 chương trình khuyến mại, chương trình thi đua kích cầu cùng với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Công ty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau đó là 8,6 triệu đồng) để nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.
Nếu lôi kéo được nhiều người tham gia, sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi du lịch nước ngoài, được lên chức phó phòng, trưởng phòng, giám đốc; được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng.
Mạng lưới bán hàng đa cấp của Liên Kết Việt do đó được mở rộng, lôi kéo được nhiều bị hại đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt.
Các đối tượng Lê Xuân Giang, Lê Văn Tú và Nguyễn Thị Thủy còn cho mở nhiều đại lý của Công ty Liên Kết Việt tại các tỉnh, thành phố, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các Trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Đại lý để khuyến khích các đối tượng này lôi kéo thêm nhiều bị hại tại các địa phương.
Theo Viện Kiểm sát, bằng nhiều thủ đoạn gian dối trái pháp luật, chỉ sau hơn một năm hoạt động (từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2015), Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố, tham gia nộp tiền kinh doanh bán hàng đa cấp vào Công ty Liên Kết Việt, thu được hơn 2.091 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của hơn 68.000 người là trên 1.121 tỷ đồng.
Hiện đã xác định được 6.053 bị hại trong vụ án, với đầy đủ thông tin địa chỉ, đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt hơn 584 tỷ đồng. Sau khi trừ đi số tiền trả thưởng hoa hồng, số hàng hóa và tải sản nhận thưởng. Lê Xuân Giang cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của 6.053 bị hại trên số tiền hơn 391 tỷ đồng.
Riêng Lê Xuân Giang đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 862 tỷ đồng trong vụ án này. Cơ quan công tố xác định trách nhiệm bồi thường số tiền này thuộc về bị cáo Giang.
Các bị cáo vụ Liên Kết Việt khai gì tại tòa?
Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thủy phủ nhận mình là Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt cũng như là Trưởng nhóm quản lý phát triển thị trường (gọi tắt là nhóm ê-kíp), phụ trách kinh doanh và điều hành hoạt động các thành viên của nhóm ê-kíp.
Bị cáo Thủy cho rằng bản thân không tham gia xây dựng các chương trình hoa hồng, khuyến mại do công ty đã có từ trước, không tham gia tổ chức các sự kiện, đại hội hoa hồng của Công ty Liên Kết Việt.
Bị cáo cho biết mình chỉ làm tư vấn cho khách hàng tại Công ty Liên Kết Việt nhưng không giới thiệu Công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt, các lãnh đạo, sản phẩm đa cấp của công ty là của Bộ Quốc phòng. Thủy cũng phủ nhận việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tương tự, bị cáo Lê Văn Tú cũng không nhận mình là Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt, không tham gia chỉ đạo nhóm Ê kíp và các phòng kế toán, bộ phận IT của Công ty Liên Kết Việt.
Bị cáo khai mình chỉ làm một số việc phát sinh do chú ruột là bị cáo Lê Xuân Giang nhờ do là công ty gia đình. Bị cáo cho biết bản thân chỉ là Phó Tổng giám đốc Công ty BQP phụ trách sản xuất.
Bị cáo phủ nhận chiếm đoạt số tiền 61,9 tỷ đồng do bị cáo Giang đưa cho bị cáo nhờ góp vốn vào Công ty IDT của Phạm Thanh Hải.
Tuy nhiên, dựa trên tài liệu điều tra, lời khai của các bị cáo khác và của chính bị cáo tại phiên tòa, lời khai của những người liên quan, người làm chứng, lời khai của các bị hại, kết luận giám định cùng các tài liệu khác đại diện VKS khẳng định có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng đã truy tố.
Sau khi đại diện VKS luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận tại phiên tòa.
Lê Xuân Giang đổ lỗi cho “đa cấp biến tướng”
Sau khi bị đề nghị mức án chung thân, bị cáo Lê Xuân Giang bước đến bục khai báo, thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ.
Bị cáo Giang cho rằng, ban đầu công ty Liên Kết Việt được thành lập với mục đích “làm ăn chân chính, có đầy đủ hành lang pháp lý”.
“Rất mong HĐXX xem xét động cơ cũng như quá trình phạm tội của tôi, không phải tự một mình tôi gây nên tội lỗi này mà do đa cấp biến tướng”, bị cáo Lê Xuân Giang nói tại tòa.
Theo bị cáo Lê Xuân Giang, khi điều hành hoạt động, bị cáo chỉ tham gia chỉ đạo 6 bị cáo là người làm trong công ty.
Với những người khác, Giang không chỉ đạo mà do họ hoạt động “tự phát, giống như vết dầu loang và tam sao thất bản” dẫn đến sai bản chất của đa cấp.
Cùng với đó, bị cáo Lê Xuân Giang cũng cho rằng bản thân đã thành khẩn khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền chiếm giữ trái phép.
“Đại diện cho bị hại cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ cho 7 anh em chúng tôi”, bị cáo Giang giãi bày.
Bị cáo cam kết sẽ khắc phục hậu quả bằng cách vay mượn tiền để trả lại một phần tài sản cho các bị hại. Lê Xuân Giang cũng nói lời xin lỗi nạn nhân của Công ty Liên Kết Việt.
“Lỗi tại cả hai bên, cả nhà phân phối và bị hại. Do hiểu biết pháp luật hạn chế, do tin người và tham trục lợi nên tôi mắc cái tội rất lớn”, bị cáo thừa nhận.
“Mức án 20 năm tù mà VKS đề nghị là rất nặng và nghiêm khắc”, Lê Văn Tú nói.
Bị cáo chỉ thừa nhận bản thân có giúp Lê Xuân Giang trong một số công việc khi được Giang cho biết “đó là tạo công ăn việc làm cho mọi người”.
Về phần mình, Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Liên Kết Việt) và 4 bị cáo khác thừa nhận cáo buộc nhưng lý giải rằng bản thân lầm lỗi là do thiếu hiểu biết pháp luật và làm theo chỉ đạo của Lê Xuân Giang.
“Bị cáo không biết là công ty lừa đảo, bị cáo làm cho công ty chỉ là vô tình và hôm nay đã nhận thức mình có tội”, bị cáo Thủy trần tình