Liên quan đến đường dây thầu đề hàng trăm tỷ đồng ở Sài Gòn, đến nay Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã làm rõ về cách thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng.Cụ thể là 2 anh em Nguyễn Nhật Lâm (SN 1983), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1988, cùng ngụ quận Bình Thạnh) đã tổ chức đường dây thầu đề quy mô lớn bằng phương thức thuê nhiều đối tượng phụ giúp hoạt động cờ bạc.
Giao dịch mỗi ngày từ 600 triệu tới 1 tỷ đồng
Đường dây thầu đề này đã hoạt động từ từ đầu năm 2020 đến nay, trung bình mỗi ngày số tiền phơi đề tiếp nhận khoảng từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng và chỉ riêng vài tháng gần đây tổng số tiền giao dịch khoảng 300 tỷ đồng.
Đối tượng mà anh em Lâm – Sơn thuê là Ngô Thanh Sang (SN 2000, ngụ TP.Thủ Đức), Trần Cường Giang (SN 1998, ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Ngọc Anh (SN 1999, ngụ quận 1) làm nhiệm vụ kỹ thuật, ngồi ở các địa điểm tiếp nhận phơi đề. Còn 2 đối tượng khác là Phan Gia Tuấn (SN 1973) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, cùng ngụ quận Bình Thạnh) có nhiệm vụ chung chi tiền thắng - thua với các đại lý cấp dưới vào mỗi chiều hàng ngày. Tiền công mà anh em Lâm - Sơn trả cho các đối tượng phụ giúp này từ 5 – 10 triệu đồng/tháng/người.
Cách thức hoạt động là cứ tầm 13h chiều hàng ngày các đối tượng được thuê là Sang, Giang, Ngọc Anh sẽ tiếp nhận các phơi đề từ đại lý chuyển về thông qua tin nhắn SMS, Viber… Sau đó sẽ báo lên nhóm chát trên mạng xã hội để anh em Lâm – Sơn nắm tình hình rồi nhập vào hệ thống máy tính. Khi có kết quả xổ số, cả nhóm sẽ tính toán tiền thắng - thua. Bước tiếp theo là Tuấn và Hiếu có nhiệm vụ đến gặp trực tiếp các đối tượng là đại lý ở các quận, huyện để chung chi bằng tiền mặt.
Nhóm này có quy định, khách ghi đề chỉ phải trả 80% trên tổng số tiền đánh bạc. Tức là nếu đánh 1 triệu đồng, trong trường hợp thua chỉ phải trả 800 ngàn đồng. Còn nếu thắng thì hưởng số tiền thắng bạc nhân lên, như quy định truyền thống của trò lô đề. Riêng trong ngày 06/01 khi đường dây bị triệt phá, anh em Lâm - Sơn đã tiếp nhận phơi đề khoảng 700 triệu đồng.
Lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an các quận, huyện và lực lượng CSCĐ đã chia thành 14 tổ công tác bất ngờ khám xét tại 14 địa điểm tại quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và TP.Thủ Đức. Công an bắt giữ 11 người, trong đó có anh em Lâm – Sơn.
Ngoài ra, lực lượng còn thu giữ lượng tang vật gồm: hơn 1 tỷ đồng, 2 thẻ ngân hàng, 3 máy tính tiền, 2 máy tính xách tay…Hiện công an đang làm rõ thêm vai trò của các đối tượng là đại lý trong đường dây thầu đề quy mô này.