TAND tỉnh Đắk Nông: Phải dùng xe tải mới chở hết được hồ sơ vụ án
Ngày 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về việc xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” liên quan đến đại gia Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng). Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi họp báo.
Vụ án có 39 bị cáo, 5 tổ chức, 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người liên quan.
Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án trên sẽ có 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân). Trong đó, 2 thẩm phán là ông Lương Đức Dương và ông Lê Quốc Hương. Có 3 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa.
Theo nội dung thông cáo, phiên xét xử Trịnh Sướng cùng đồng phạm sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày 12/1. Phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 29/1.
Ông Chiến khẳng định: “Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, được Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông theo dõi, chỉ đạo giải quyết. Vụ án có kết luận điều tra hàng chục thùng, phải sử dụng xe tải mới chở hết”.
Được biết, vụ án này được chia thành 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trịnh Sướng là bị cáo thu lợi nhiều nhất với 102 tỷ đồng; Lê Văn Hùng là bị cáo thu lợi ít nhất với số tiền hơn 27 triệu đồng. Tổng số xăng giả được phát hiện trong vụ án là trên 3,5 triệu lít.
Đại diện TAND tỉnh Đắk Nông cho biết nhóm 1 gồm: Trịnh Sướng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Sơn, Hồ Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Ngọc Quan, Nguyễn Ngọc Hà, Đinh Chí Dũng, Mai Trung Hậu, Hồ Xuân Cường bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm a, b, khoản 3, Điều 192, Bộ Luật hình sự (BLHS) 2015.
Nhóm 2 gồm: Phạm Hồng Quang, Lê Văn Tĩnh, Hồ Văn Hùng, Nguyễn Quang Thuận, Lưu Phạm Quốc Anh, Lê Châu Phước Hưng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Quốc Thi, Lê Xướng Anh, Lê Văn Tâm, Nguyễn Thành Trung, Lê Ngọc Lý, Trương Như Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Lưu Văn Nguyện, Ngô Dương Anh Tuấn, Trần Văn Phước, Trương Văn Thuận bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 192, BLHS 2015.
Nhóm 3 gồm: Nguyễn Văn Lam, Bùi Thị Duyên, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Lê Minh Hưng, Lê Đại Nam, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Minh Quân bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 192, BLHS 2015.
Hành trình phá đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng
Theo cáo trạng truy tố, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nổi lên các dấu hiệu bất thường.
Cụ thể, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu cao từ 2.800 đến 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.
Qua theo dõi, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.
Công tác điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn có để bán được mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Nguyễn Văn Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.
Sau khi điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác. Để có dung môi, Hòa đã mua lại từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM.
Ngày 30/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng tại khu vực phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng – Giám đốc Công ty Mỹ Hưng điều hành hoạt động) đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180.000 lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.
Tiến hành điều tra mở rộng, công an đã khám xét khẩn cấp kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng), giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) và Nguyễn Thành Trung (tên thường gọi là Dương, quản lý kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng).
Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị truy tố 39 bị can trong vụ án nói trên.
Hàng trăm cửa hàng bán gần 140 triệu lít xăng giả ra thị trường
Bị cáo Trịnh Sướng thành lập Công ty TNHH Mỹ Hưng năm 1996, ngành nghề kinh doanh chính là mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng. Sau đó 11 năm sau, bị cáo mở thêm Công ty TNHH Gia Thành nhưng cho em vợ là Trương Như Tuyết làm giám đốc. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn sở hữu 75% cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóa Dầu Ressol.
Quá trình kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha dung môi với xăng thật (A95) cùng các hóa chất, sau đó cho hợp chất màu công nghiệp Azo vào để tạo màu giống xăng thật A95, A92, E5, RON 92.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2019, hai kho hàng xăng dầu của Trịnh Sướng ở tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ đã sản xuất gần 140 triệu lít xăng giả các loại, tương đương trị giá hàng thật khoảng 2.500 tỷ đồng.
Ông Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng khi bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol.