Theo đó, Lê Hùng Phong (Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Khang, TP.HCM) và Đỗ Văn Ba (doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long, Long An) bị Công an Đồng Nai điều tra về tội Buôn lậu.
Khám xét 2 doanh nghiệp xăng dầu, bắt Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba
Công an tỉnh Đồng Nai ngày 29/3 cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét thêm hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả trong chuyên án 920G.
Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An bao vây, khám xét thêm 6 địa điểm của hai doanh nghiệp xăng dầu.
Đồng thời, trong quá trình khám xét và phát hiện sai phạm, Công an Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ để điều tra về tội buôn lậu hai đối tượng - Lê Hùng Phong (điều hành Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Khang, TP.HCM) và Đỗ Văn Ba (quản lý doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long, Long An).
Được biết, hôm 28/3, lực lượng công an đã triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm là trạm xăng trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An).
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba để điều tra về hành vi buôn lậu, bước đầu, cơ quan Công an xác định Phong và Ba giữ vai trò điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.
Đồng thời, qua quá trình khám xét, điều tra lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi ở TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, quê ở Vĩnh Long) cầm đầu.
Toàn bộ tài liệu đã được cơ quan công an niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.
Lực lượng công an cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên để kiểm nghiệm chất lượng.
Toàn cảnh chuyên án 920G triệt phá đường dây 200 triệu lít xăng giả
Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây nhập lậu, sản xuất và buôn bán xăng giả số lượng lớn do Phan Thanh Hữu (sinh 1957, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (tên gọi khác là Sơn, sinh năm 1966, ở Vĩnh Long) cầm đầu.
Từ thông tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện nhập lậu, mua bán xăng giả kém chất lượng. Chuyên án 920G chính thức được lập ra từ cuối năm 2020.
Qua quá trình theo dõi, điều tra, cơ quan Công an phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng sử dụng cả tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ nước ngoài về phao số 0 rồi dùng các loại dung môi hóa chất nhằm pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng, để tiêu thụ trên thị trường mà người dân không hề hay biết.
Đêm ngày 6/2 (tức 25 tháng Chạp), Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng.
Cụ thể, các cán bộ chiến sĩ đã chia thành nhiều hướng bất ngờ tập kích ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả.
Cùng thời điểm này, lực lượng Công an cũng tiến hành khám xét đồng loạt trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây buôn bán, sản xuất xăng giả số lượng vô cùng lớn. Lực lượng chuyên án thu giữ nhiều tang vật. Trong đó, có gần 2,7 triệu lít xăng giả, tàu biển, sà lan, xe bồn, hoá chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ hồng.
Đáng nói hơn chính là, đường dây này đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả.
Chuyên án cũng xác định đường dây buôn lậu, làm xăng giả này do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.
Đến ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo công bố thông tin về chuyên án 920G. Đồng thời cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hàng chục đối tượng, trong đó có Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ.
Đến ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục bắt giữ thêm 1 đối tượng là Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp – người được coi là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ).
Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp 35 đối tượng sau khi có kết quả giám định xăng dầu.
Đến 18/2, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, TP. Cần Thơ). Đây là ông trùm chuyên mua bán hóa đơn giả nhằm tiêu thụ xăng dầu giả trong đường dây của Phan Thanh Hữu.
Đặc biệt, tiến hành khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm Giám đốc công ty, dùng để hợp thức hoá các hoạt động mua bán xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ.
Đến ngày 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai bắt được đối tượng Dương Văn Mẫn (43 tuổi, ngụ Nam Định), là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ (37 tuổi, ngụ TP.HCM) là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09.
Cơ quan chức năng xác định, cả Mẫn và Mơ là thuyền trưởng của 2 tàu vận chuyển bơm hút xăng lậu, xăng giả, đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng công an rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm 6/2 - khi lực lượng Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.
Đồng thời, sau khi bỏ chạy, các đối tượng trên hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã tổ chức sơn sửa lại nhằm che mắt Công an và cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, trong đường dây này, hôm 5/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy, 57 tuổi, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Ông Thụy vốn là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.
Đến ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tú (55 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (53 tuổi). Cơ quan chức năng xác định, vợ chồng Lê Thanh Tú có vai trò là đầu mối lớn phân phối xăng giả ra thị trường.
Lê Thanh Tú cùng vợ quản lý điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc (có trụ sở ở thành phố Thuận An và 11 chi nhánh khác ở Bình Dương, TP.HCM, Bình Phước…) đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng sử dụng các tàu của Công ty Vân Trúc có tải trọng từ 400 tấn - 1.000 tấn mua xăng nhập lậu, xăng giả rồi mang đi tiêu thụ.
Trung bình mỗi ngày, hệ thống xăng dầu của vợ chồng Lê Thanh Tú đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.
Đến ngày 29/3, Công an Đồng Nai tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng là Lê Hùng Phong (điều hành Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Khang, TP.HCM) và Đỗ Văn Ba (quản lý doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long, Long An).
Xăng dầu giả nguy hiểm thế nào?
Tính đến thời điểm này, Công an Đồng Nai đã bắt giữ 42 người về các tội Buôn lậu, Sản xuất buôn bán hàng giả, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Nhận hối lộ (ông Ngô Văn Thụy, cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan).
Số tiền cơ quan chức năng thu được đã lên đến 120 tỷ đồng và hàng loạt tài sản có giá trị khác.
Số lượng xăng dầu giả khổng lồ khi được đưa ra thị trường sẽ gây mối họa khôn lường đối với phương tiện và người điều khiển. Theo các cơ quan giám định, những mẫu xăng không đạt tiêu chuẩn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng. Trong thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ các phương tiện khi tham gia giao thông
Hiện tại, chuyên án 920G này đang được công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ công an và công an các tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.