Có tới 70 đối tượng tham gia nhiều năm nay
Ngày 7/6, “bà trùm” cờ bạc Nguyễn Thị Thủy Liên, Trương Thị Bích Hạnh (tự Bé Ba, 40 tuổi), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), La Thị Hồng Yến (48 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi), tất cả cùng ngụ tại An Giang, bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang cho biết, đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn. Theo ông Nơi, qua kiểm tra tài khoản của Trương Thị Bích Hạnh, có ngày, số tiền các đối tượng đánh bạc giao dịch lên đến 5 tỷ đồng. Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định:
“Hay qua kiểm tra 1 tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này. Nếu kiểm tra hết 70 tài khoản số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỷ đồng”.
Cũng theo Đại tá Đinh Văn Nơi, đường dây đánh bạc này có khoảng 70 đối tượng tham gia và tồn tại nhiều năm nay, gây mất an ninh trật tự, bức xúc đối với người dân An Giang. Khám xét nơi ở các nghi can, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan gồm 100 điện thoại di động, máy fax, máy in, laptop. Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt hơn 5 tỷ đồng.
Đại tá trực tiếp chỉ đạo chuyên án
Trước đó vào ngày 5/6, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án mang bí số 321L trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, bắt giữ 11 người, phát hiện một tài khoản giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.
Có 11 nghi can bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên, Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 ( tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), Trần Thị Ánh Tuyết (49 tuổi), La Thị Hồng Yến, La Thị Hồng Yến (48 tuổi), Ung Văn Nay (44 tuổi), Huỳnh Thị Thu Sương (32 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi), tất cả cùng ngụ An Giang.
Đứng đầu là bà Liên cầm đầu đường dây cờ bạc từ nhiều năm nay, rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia. Quá trình điều tra, cảnh sát đã tạm giữ, khám xét nơi ở của 11 người liên quan. Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này như: khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, in, máy tính, rất nhiều phơi ghi lô đề...
Cảnh sát còn thu giữ trên người các nghi can 5 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Qua kiểm tra sao kê một tài khoản của nghi phạm Liên, cảnh sát phát hiện, chỉ từ đầu năm 2021 đến nay, tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này hơn 50 tỷ đồng. Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vai trò của các nghi can có liên quan trong đường dây cờ bạc này và xử lý nghiêm minh.