Quảng Bình: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 18/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá thành công chuyên án về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hang. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 15 người có liên quan.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến nay, đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.

Khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, Internet…) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau đó, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Ngoài Thương, Hoàng còn mua tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Những tài khoản này được Hoàng tổng hợp rồi gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các nghi phạm sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng, bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000-350.000 đồng/tài khoản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 5 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 1 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi phạm là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng vụ án này.

Căn cứ quy định tại Điều 291 của Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm, gồm:

Dựa trên quy định pháp luật, khi đủ căn cứ kết luận tội phạm, người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 đến dưới 50 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản; Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính từ 50 đến dưới 200 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; Thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.