Theo trao đổi của lãnh đạo Vụ quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước với Tuổi Trẻ Online, quy định chuyển tiền ra nước ngoài, ngay cả để đầu tư dự án được xây dựng vô cùng chặt chẽ.
Trong thông tư 12 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước có nêu rõ:
“Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở một tài khoản vốn đầu tư bằng loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại một tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam thì nhà đầu tư phải mở và sử dụng đồng thời một tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và một tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép”.
Thông tư cũng lưu ý thêm việc nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.
Vị này cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn rất chi tiết các giao dịch chi cho dự án đầu tư ra nước ngoài gồm chi chuyển khoản; chi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài; chi chuyển khoản vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư…
Theo đó, định kỳ hằng quý (chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo), nhà đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án cho Ngân hàng Nhà nước.
Trước đó, vào ngày 5/8, Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 bởi trước đó đã "hạch toán sai".
Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đính chính chỉ chi 633 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đầu tư dự án ở Mỹ thy vì 1.936 tỷ đồng. Đây là khoản phát sinh đột biến, bởi những quý trước công ty cũng chi cho mục đích tương tự nhưng số tiền chỉ vài chục tỷ đồng.