Trước đó, tại phiên toà vào tháng 9/2021, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, buộc nộp lại khoản tiền thu lАợi bất chính hơn 161 tỉ đồng.
Gia đình ông Ngô Văn Phát chuộc lại cơ ngơi trăm tỷ
Ngày 12/11, một lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng cho biết, gia đình ông Ngô Văn Phát (58 tuổi, quê Thái Bình), chủ nhân tòa lâu đài ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An (TP.Hải Phòng), đã hoàn tất chuộc lại “cơ ngơi” này.
Gia đình ông Phát chuộc lại toà lâu đài trị giá hàng trăm tỷ đồng sau khi nộp lại đủ hơn 136 tỷ đồng mà ông này bị cáo buộc đã thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn VAT.
Trước đó, đầu tháng 9/2021, TAND TP.Hải Phòng đã đưa vụ án mua bán trái phép hóa đơn VAT do Ngô Văn Phát cầm đầu ra xét xử.
Tại toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng ông Ngô Văn Phát xin được nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và được tòa chấp thuận.
Kết quả, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Phát 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, buộc nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hơn 161 tỉ đồng.
Do lúc đó bị cáo Ngô Văn Phát mới nộp được hơn 25 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả, vẫn còn thiếu hơn 136 tỉ đồng phải thi hành án nên Chi cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng đã tiến hành kê biên tòa lâu đài của đại gia này ở số 9 đường Lê Hồng Phong nhằm đảm bảo thi hành án.
Vụ án Ngô Văn Phát ở Hải Phòng
Năm 2012, Ngô Văn Phát đã đứng ra thành lập, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPTM Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát). Đến tháng 2/2016, ông Vũ Xuân Bảy được bổ nhiệm làm Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty này.
Giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8/2020, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo Vũ Xuân Bảy, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Loan và một số nhân viên trực tiếp đứng tên hoặc thuê người đứng tên thành lập 22 công ty “ma”, nhằm buôn bán trái phép hóa đơn VAT.
Để che giấu hành vi phạm tội, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo thuộc cấp tuyển người, thuê giám đốc, đứng tên giám đốc các công ty. Phát cũng phân công nhiệm vụ từng người để tham gia các phần việc liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Các đối tượng hợp thức hóa hành vi mua bán trái phép hoá đơn VAT không có hàng hóa kèm theo bằng cách thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Nếu khách mua hóa đơn tự chuyển khoản, Nguyễn Thị Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách mua hóa đơn để tự rút tiền, chuyển tiền.
Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách mua hóa đơn. Trường hợp nếu phải tự chuyển khoản, Loan chỉ đạo nhân viên ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách hàng, sau đó dùng ủy nhiệm chi của khách mua hóa đơn (đã ký, đóng dấu khống) để chuyển số tiền vừa nộp từ tài khoản của khách hàng về tài khoản của các công ty “ma”, sau đó các nhân viên này sẽ dùng séc rút tiền về.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Văn Phát, Cơ quan Công an đã thu giữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán, giấy tờ cá nhân, thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại di động…) liên quan đến hoạt động bán trái phép hóa đơn VAT.
Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng cũng khai nhận bán trái phép hóa đơn với giá trung bình là 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế VAT 10%).
Bên cạnh việc thành lập 22 công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn, Giám đốc Vũ Xuân Bảy còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới dùng hóa đơn khống của 7 công ty xuất 271 số hóa đơn VAT khống với tổng doanh số trước thuế là hơn 279 tỷ đồng, tổng tiền thuế VAT là gần 28 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát nhằm hợp thức hóa đầu vào cho số xăng dầu đã mua trôi nổi trên thị trường.
Cơ quan Thuế xác định, tổng số hóa đơn VAT khống của 22 công ty “ma” đã sử dụng để bán trái phép là 25.125 số hóa đơn VAT. Tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là hơn 17 nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, có 271 hóa đơn VAT trị giá 279 tỷ đồng xuất khống cho Công ty Xăng dầu Phát, nhằm hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào để trốn thuế. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, số tiền thu lợi bất chính của Ngô Văn Phát là hơn 161 tỷ đồng.