Chiều tối 22/11, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc khám xét 2 trụ sở làm việc của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại Quảng Nam.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện trong thời gian qua tình trạng người người thân, bạn bè người vay nợ của các công ty tài chính trên địa bàn tỉnh thường xuyên bị gọi điện thoại đe doạ, quấy phá với tần suất cao nhằm thúc giục trả nợ vay.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 21/11, PA05 đã phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính tại 2 trụ sở của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset ở vị trí tầng 4 Panko và địa chỉ 280 Nguyễn Văn Trỗi (TP.Tam Kỳ).
Tại thời điểm kiểm tra, trụ sở địa chỉ tầng 4 Panko không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; chỉ có bà Nguyễn Thị Xuân Đào (sinh năm 1990, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (sinh năm 1988, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.
Tổng số nhân viên tại đây là 76 người (được chia làm 7 nhóm) sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương.
Cơ quan chức năng xác định Công ty Mirae Asset CN Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại TP.HCM thực hiện.
Ngoài ra, tổ công tác phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh, xử lý.
Đồng thời, thu giữ 9 máy tính để bàn, 8 máy tính xách tay các loại; hơn 100 điện thoại di động các loại và hơn 5.000 trang tài liệu trích xuất có liên quan.
Đối với trụ sở có địa chỉ 280 Nguyễn Văn Trỗi, tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Huy Bình (sinh năm 1989, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) là quản lý Chi nhánh Công ty tại thành phố Tam Kỳ cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính có liên quan.
Tại đây có tổng cộng 25 nhân viên đang làm việc trên các máy tính để bàn.
Bắt khẩn cấp một đối tượng
Kết quả ban đầu xác định, Vũ Ngọc Hiếu (sinh năm 1996, trú tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) là nhân viên thu hồi nợ của công ty.
Để phục vụ việc thu hồi nợ, Vũ Ngọc Hiếu đã sử dụng hình ảnh của nhiều cá nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.
Qua thu thập tài liệu, Phòng PA05 phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “vu khống” đối với Vũ Ngọc Hiếu.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 nghi phạm có hành vi đánh bạc qua không gian mạng.
Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại liên quan vụ việc cần liên hệ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam qua số điện thoại 0694.160129 để được hướng dẫn giải quyết.