Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra xác định bà Trần Uyên Phương có hành vi khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu phạm tội "trốn thuế".
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị cử giám định viên tiến hành giám định về giá đất; chênh lệch tiền thuế tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng; số tiền trốn thuế chênh lệch, các loại thuế phát sinh đã trốn trong chuyển nhượng bất động sản.
Trước đó, bà Trần Uyên Phương bị tố cáo về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu sai phạm tội "trốn thuế".
Cụ thể, bà Phương đã cùng một số cá nhân khác đã sử dụng tài liệu là các "hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng tại Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ, quận 5, TP.HCM ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất.
Hành vi này gây thất thu số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước khoảng hơn 5,48 tỉ đồng.
Bà Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.
Bà Phương hiện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tập đoàn, chịu trách nhiệm về các mảng tiếp thị sản phẩm, đối ngoại, quan hệ công chúng, và các chương trình CSR trên toàn quốc.