Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Được biết bà Thuý cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) và là vợ ca sĩ Khánh Phương.
Theo nguồn tin của Dân trí, bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa thông tin sai sự thật về các dự án đầu tư bất động sản có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi “xoay vòng” một phần tiền này để trả lãi cho họ. Từ đó, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Theo báo Công Thương, trong hàng chục nghìn nhà đầu tư của Công ty Nhật Nam hiện nay, không ít người đã đi vay mượn, cắm sổ đỏ ngân hàng, để lấy tiền bỏ vào đây và giờ đang rơi vào tình cảnh cùng cực.
Nhiều nhà đầu tư cũng phân tích được những bất thường của Công ty Nhật Nam, cũng biết đầu tư lãi cao là rủi ro cũng cao. Tuy nhiên, không ít người vẫn tin vào lời hứa của bà Tổng giám đốc, rằng nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, bà sẽ đền.
"Nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam tôi cam kết sẽ không bị mất", bà Vũ Thị Thúy khẳng định.
Cũng chính những lời "hứa" này, khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục hy vọng.
Như vậy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị điều tra theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã lên nhiều cảnh báo về Công ty Bất động sản Nhật Nam cùng với công văn từ các cơ quan pháp luật, tuy nhiên, những cảnh báo này đều bị các nhà đầu tư phớt lờ để rồi nhận lại “trái đắng”.
Nhiều nhà đầu tư cho biết, tin tưởng vào lời hứa của bà Vũ Thị Thúy rằng "ai mất tiền thì bà sẽ đền" nên họ đã dồn hết tiền của bỏ vào Công ty Nhật Nam, với mong muốn kiếm chút lãi hàng ngày để ổn định cuộc sống hoặc là có cơ hội làm giàu cùng Nhật Nam.
Tuy nhiên, giàu đâu chưa thấy, ổn định đâu chưa thấy thì giờ đây sau hơn 1 năm chỉ thấy cuộc sống bấp bênh vì hết tiền, thậm chí có gia đình lâm vào cảnh ly tán. Đáng nói, trong số đó, có cả những cụ già, thậm chí những thương binh mất sức lao động.
Chiêu thức “lùa gà” mà Công ty Nhật Nam áp dụng là trả lợi nhuận cao (trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm), nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Theo môi giới của Công ty Nhật Nam nói, cứ đầu tư 4 tỷ sẽ có 1 sổ cổ đông chiến lược, mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng. Ngoài tặng sổ cổ đông, Công ty Nhật Nam còn hào phóng tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư. Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. Gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu.
Công ty Nhật Nam tự quy định giá 1 cổ phiếu là 16.000 đồng và cam kết 10 tháng sau công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng, thậm chí là 27.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, hứa là vậy, nhưng mua hay không lại là chuyện khác.
"Nếu tôi sai phạm thì cứ tố cáo"
Liên quan đến vụ việc bà Thuý bị tạm giữ, trao đổi với báo chí, ca sĩ Khánh Phương cho biết cuộc sống của mình bị ảnh hưởng khi thông tin vợ anh bị tạm giữ đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đồng thời mong muốn không bị đồn thổi ác ý và gắn tên với những việc làm sai trái.
Khánh Phương bày tỏ mong mỏi truyền thông không lôi tên mình vào. Anh cho rằng ai sai thì người đó chịu, nếu bản thân sai phạm thì sẽ có pháp luật xử lý. Nam ca sĩ thẳng thắn:
"Nếu trong vụ việc này, cá nhân nào phát hiện tôi sai phạm thì cứ tố cáo, chắc chắn các cơ quan chức năng, pháp luật sẽ đứng ra điều tra làm rõ và có hình thức xử lý. Tôi chỉ mong truyền thông đừng lôi tên tôi vào vụ việc liên quan đến Thúy. Ai là người vi phạm, công ty nào thì hãy đưa thẳng tên, làm ơn đừng kéo tên tôi vào nếu nó không quá liên quan. Còn việc tôi có liên quan đến hay không, các cơ quan chức năng sẽ xác minh. Tôi không muốn người thân, khán giả của mình phải lo lắng, hỏi thăm vì những thông tin này".
Trước đó, trong công bố thông tin mới nhất của Công ty Sông Đà 1.01, ông Phạm Khánh Phương (Ca sĩ Khánh Phương), Ủy viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) đã hoàn tất việc bán ra 908.576 cổ phiếu SJC với tỉ lệ sở hữu tương ứng là 13,1% trong thời gian từ ngày 7 đến 25/8. Đồng thời, ca sĩ này cũng không còn là cổ đông tại SJC. Với giá hiện tại khoảng 11.800 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị bán ra của ca sĩ Khánh Phương tầm hơn 10,7 tỉ đồng.
Câu chuyện được chú ý không chỉ là ca sĩ Khánh Phương mà Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, công ty do bà Vũ Thị Thúy cũng đã hoàn tất bán xong toàn bộ 240.800 cổ phiếu nắm giữ tại Sông Đà 1.01.