Ông Nguyễn Cao Trí tố ngược bà Trương Mỹ Lan vu khống

Theo VTC News dẫn kết luận của cơ quan điều tra, hành vi của Nguyễn Cao Trí thể hiện ý thức “chiếm đoạt đến cùng” tài sản của Trương Mỹ Lan.

Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố vụ án: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Trong vụ án này, đại gia Nguyễn Cao Trí là bị can duy nhất trong 86 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có “mối quan hệ làm ăn” với nhau.

Trước đó, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Cao Trí có hành vi phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Cao Trí quen biết với Trương Mỹ Lan nên từ năm 2017-2020. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, bà Trương Mỹ Lan đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần một số công ty của ông Nguyễn Cao Trí. Đồng thời, theo thỏa thuận, Trí đã nhiều lần nhận tiền của Trương Mỹ Lan thông qua những người giúp việc của Lan, tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin trên VTC News, Trí và Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Lan đã thanh toán cho Trí số tiền 21,25 triệu USD để mua 31,22% vốn điều lệ Trí đang sở hữu.

Do cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên Trí và Lan thống nhất ký hợp đồng ủy thác đầu tư và để Hồ Quốc Minh (người quen, môi giới của bà Lan) và người thân quen của Trí đứng tên trên hợp đồng.

Tiếp đó, ở lần hợp tác thứ hai, bà Lan thỏa thuận với Trí mua 100% cốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí thâu tóm 58% cổ phần của doanh nghiệp này với giá 2.230 tỷ đồng trong năm 2020 - 2021.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD. Thực tế Trí khai nhận 1 triệu USD và 127 tỷ đồng, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.

Ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan còn thỏa thuận để Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí và Lan đã 2 lần thanh toán cho Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD.

Do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đến tháng 1/2021, Trí gặp Lan tại Nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà TimeSquare thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà Trí nhận của Lan tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho 1.000 tỷ đồng, Trí thống nhất chuyển nhượng cho Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.

Đến ngày 7/10/2022, khi bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, đến ngày 21-22/10/2022, Trí chỉ đạo Bùi Anh Tuấn (trợ lý của Trí) soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với Trương Mỹ Lan.

Cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với Trương Mỹ Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.

Theo VTCNews, ban đầu tại cơ quan điều tra, Trí khẳng định không nhận tiền của Lan.

Tạp chí điện tử Nhà đầu tư cho hay, ông Nguyễn Cao Trí còn có nhiều đơn gửi các nơi khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của Lan, chỉ thừa nhận hợp tác với tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thở phòng chống COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước, ngoài ra không có quan hệ kinh tế khác.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26/12/2022-15/1/2023, ông Nguyễn Cao Trí vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế, không nhận bất cứ khoản tiền nào của Lan, không biết quan hệ chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang.

Ông Trí chỉ thừa nhận gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao cho Hồ Quốc Minh ký bất cứ tài liệu, giấy tờ gì.

Đáng chú ý, mặc dù đã có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Trí vẫn ngoan cố không thừa nhận nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Lan.

Thậm chí, đại gia Nguyễn Cao Trí cho rằng bà Trương Mỹ Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự của mình. Do vậy, bà Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Trí chiếm đoạt tài sản và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Cao Trí thể hiện ý thức chiếm đoạt đến cùng tài sản của Trương Mỹ Lan.

Tuy nhiên, trong ưuá trình điều tra, đến nay Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục và gia đình Trí đã nộp tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Như Sputnik đã thông tin, phát biểu hồi tháng 8 năm nay liên quan đến vụ bắt ông Nguyễn Cao Trí, Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí, SN 1970 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 BLHS.

Tướng Xô thông tin, theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng vụ án Công ty An Đông (Công ty Vạn Thịnh Phát), Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm rằng, Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà Lan đã chuyển cho Trí nên Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc Lan chuyển 40 triệu USD cho Trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí đã nhận tội, xin nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong toả tài sản của Trí để bảo đảm thi hành án.

Ông Nguyễn Cao Trí, (sinh năm 1970, quê Lâm Đồng) là người nổi tiếng trong giới “đại gia” ngân hàng, bất động sản cùng nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Cao Trí sở hữu 2 hệ sinh thái gồm: Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn... và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục. Trong đó, giữ vai trò trung tâm là 2 Công ty mẹ: Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang và Công ty CP Tập đoàn Capella.

Tại Capella (tiền thân là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành), ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc.

Được biết, Capella sở hữu 100% hoặc đồng sở hữu 28 công ty con, trong đó có các công ty liên quan trong vụ án gồm: Công ty CP Cao su Công nghiệp; Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Công ty TNHH Capella Hospitality; Công ty CP Long Thành Investments; Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group...

Capella cũng sở hữu nhiều dự án lớn tại TP.HCM, Lâm Đồng và Quảng Ninh như: Khu Đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh; Trung tâm Thể thao Thành Long; Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hải Hà mở rộng 1 và mở rộng 2; Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Thực (4.598 ha), Khu Thể Thao & Văn Hóa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh (5,7 ha); Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Capella Gallery Hall (953 m2); Trung Tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Palace (4.602 m2)…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Cao Trí còn tham gia HĐQT SaigonBank từ tháng 10/2019. Tháng 6/2021, ông mua vào gần 580.000 cổ phiếu SGB - tương đương 0,19% vốn điều lệ ngân hàng.

Tuy nhiên, vào ngày 19/1/2023 (tức 4 ngày sau khi ông Trí bị bắt), ngân hàng SaigonBank đã thông báo ông Trí “đương nhiên mất tư cách” thành viên HĐQT ngân hàng.