Cảnh sát phát hiện Công ty Cổ phần tập đoàn Capel (Công ty Capel) do Trưởng làm Chủ tịch HĐQT có nhiều dấu hiệu lừa đảo, liên tục tổ chức hội thảo, kêu gọi đầu tư với mức lãi rất cao.
Cơ quan điều tra cáo buộc, Trưởng muốn có tiền mua nhà, ôtô và tiêu xài cá nhân nên đã lên kế hoạch lừa tiền người dân. Trưởng đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên, rồi tự phong, bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp như: Tổng Giám đốc; Trợ lý của Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc… Đồng thời, thành lập thêm 5 chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Capel tại TP.Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.
Sau khi ổn định tổ chức, Lã Quốc Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do chính mình thuyết trình, để giới thiệu về Công ty Capel, tình hình kinh doanh, đầu tư và huy động vốn.
Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Lã Quốc Trưởng chỉ đạo cấp dưới chi trả lãi cho các nhà đầu tư đều đặn, đúng như hợp đồng ký kết.
Bên cạnh đó Trưởng cho tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao. Đồng thời, trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.
Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau, trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân... Sau đó, đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, từ 4/2021 đến 4/2022, Trưởng đã ký kết gần 8.000 "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", kêu gọi góp vốn, của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Đến nay, khoảng 300 khách hàng (chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) đã gửi đơn tố giác bị Trưởng lừa tiền.
Cảnh sát đang mở rộng điều tra, kêu gọi những ai là nạn nhân của Công ty Capel ông Nguyễn Văn Thùy – điều tra viên Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM, số điện thoại 0938.239.089 để trình báo, hỗ trợ điều tra.