Dự kiến có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Riêng bà Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa.
Mở phiên xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm ngày 5/3
Ngày 16/2, TAND TP.HCM cho biết đã có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Theo đó, thời gian xét xử từ ngày 5/3 đến ngày 29/4.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), cùng chồng là Chu Lập Cơ (68 tuổi) và 84 bị cáo khác trong vụ án bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau. Riêng bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.
Các bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND tối cao truy tố về các tội: tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.
Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa phiên tòa. VKSND tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc VKSND tối cao và VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa.
Bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), liên quan đến hành vi sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ngoài ra, bà Lan được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.
Dự kiến có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Riêng bà Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa gồm: Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức.
Vụ án bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát
Viện KSND tối cao cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại SCB, nhưng trong vai trò là cổ đông chính đã sử dụng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản gửi của người dân và khách hàng.
Hậu quả từ các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục II, NHNN Chi nhánh TPHCM và Tổ Giám sát đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm.
Hành động này nhằm mục đích để bà Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân và trả nợ cho các khoản vay trước đó, với ý đồ che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB. Tinbhs đến ngày 17/10/2022, số tiền thiệt hại là đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan là 677.286 tỷ đồng).
Cũng theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, SCB mất không chỉ số tiền gốc mà phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất.
Đáng chú ý, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra.
Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, số tiền 5,2 triệu USD.
Ngoài vụ án này, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát hành trái phiếu và “Rửa tiền”. Vụ án đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.