Trong số này, ông Trịnh Văn Quyết và 7 người khác bị đề nghị truy tố ở 2 tội danh Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Có kết luận điều tra bổ sung vụ án FLC
Báo CAND đưa tin, ngày 24/2/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái FLC và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can theo khoản 2 Điều 211, khoản 4 Điều 174, khoản 3 Điều 356 và khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”: Theo đó, trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) và đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Sau khi giá cổ phiếu tăng lên, Trịnh Thị Minh Huế đã làm theo chỉ đạo của Quyết, bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.
Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống 3.102.488.917.818 đồng vốn góp vào Công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Sau đó, các đối tượng tạo lập hồ sơ, đề nghị cơ quan quản lý về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Sau khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros lên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros, thu về 4.818.233.165.700 đồng, trong đó chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư.
Khởi tố 51 bị can
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, theo Điều 356, 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm có: 21 bị can bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015;
Khởi tố 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015;
Khởi tố 4 bị can thuộc Sàn Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015;
Khởi tố 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Các bị can bị khởi tố về tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, quy định tại khoản 2, Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong số này, ông Trịnh Văn Quyết và 7 bị can khác bị khởi tố về 2 tội danh “Thao túng thị trường chúng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.