Được biết, tháng 11/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận và khi tiếp nhận Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung. Các nội dung này chủ yếu xác định rõ lại giá trị tài sản bị cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt; đáng nói có nội dung bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị can.
Cuối tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung. Trong đó, cơ quan điều tra xác định, giá trị tài sản mà ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.040 tỷ đồng, còn kết luận điều tra lần đầu chỉ xác định là 767 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại.
Cụ thể các tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất ở TP.Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đông.
Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2020, ông Trần Quí Thanh cùng Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho bốn cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.
Tuy nhiên, theo điều tra thì khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông Trần Quí Thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản.
Cụ thể: Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương cho ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận) vay 115 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng, sang tên bốn thửa đất tại TP Thủ Đức từ ông Hoàng và cháu ông Hoàng cho bà Phương.
Lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.
Đến khi ông Hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì phía ông Trần Quí Thanh lấy lý do ông Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản.
Giá trị chiếm đoạt (được xác định là giá trị tài sản thời điểm bên vay mất quyền mua lại tài sản - số tiền vay) là 80,3 tỷ đồng.
Vụ thứ hai, Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Huy Đông (ngụ quận 3) vay 80 tỷ đồng bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng hai thửa đất tại quận Bình Tân từ ông Đông sang tên bà Phương.
Lãi suất của món vay này cũng là 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.
Tuy nhiên đến khi ông Đông chuẩn bị đủ 80 tỷ để nhận lại hai thửa đất thì cha con ông Thanh yêu cầu phải trả thêm lãi phạt 15 tỷ đồng. Ông Đông nhắn tin xin ông Thanh giảm bớt nhưng ông Thanh không trả lời.
Sau đó, bà Trần Uyên Phương khởi kiện ông Đông, tranh chấp hai thửa đất trên và được Tòa án nhân dân quận 3 tuyên thắng kiện.
Sau đó Bộ Công an có văn bản gửi Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị giám đốc thẩm để hủy bản án sơ thẩm.
Đầu năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử tái thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm trên.
Giá trị chiếm đoạt trong vụ này được xác định là 38,9 tỷ đồng.
Vụ thứ ba, Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Văn Chung (tổng giám đốc Công ty TNHH đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB) vay 35 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng từ ông bà Lâm Hoàng cho bà Trần Uyên Phương 29 thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân.
Đất trên do ông Nguyễn Văn Chung đã mua của ông bà Lâm Hoàng trước đó, chưa làm thủ tục sang tên.
Ông Chung thỏa thuận vay với lãi suất 3%/tháng.
Tuy nhiên đến khi ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỉ đồng để nhận lại 29 thửa đất thì các bị can yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt được xác định là hơn 48 tỉ đồng.
Vụ thứ tư, Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cho bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) vay 500 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Công ty TCS (công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%/tháng, che đậy bằng các cam kết bán lại.
Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số tiền 500 tỉ đồng thì phía Trần Quí Thanh lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt trong vụ này được xác định là hơn 880 tỉ đồng (hai dự án).
Tổng giá trị các tài sản theo giám định của cơ quan tố tụng là 1.040 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Trần Quí Thanh được xác định là chủ mưu. 2 con gái của ông bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức tích cực. Cả 3 cha con không thừa nhận hành vi cho vay và không thừa nhận việc thực hiện các thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản; mà chỉ khai báo là mua bán các tài sản với các doanh nghiệp, cá nhân theo quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra khi đề nghị, có đề cập, ông Trần Quí Thanh thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn; do đó, đề nghị xử lý bị can này bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Còn đối với Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích được xác định có tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động; việc vi phạm pháp luật là do thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình đối với 2 bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.