Đối với vụ án của tập đoàn Phúc Sơn, tướng Xô cho hay, Phó Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn mới chỉ học xong chương trình lớp 4. Nghèo mà vượt khó là tốt, nhưng trong quá trình làm giàu không được xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân.
Lùa gà như ông Quyết FLC thì sẽ bị mời về sinh hoạt trong một không gian hẹp
Tại họp báo Chính phủ chiều 2-3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra các vụ án liên quan tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Phúc Sơn.
Thông tin về nỗ lực làm sạch thị trường chứng khoán, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thông qua 2 vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu.
Đồng thời, báo chí cũng đã viết nhiều về 2 vụ án trên, phản ánh cách thức "lùa gà", hô hào lừa nhà đầu tư, thao túng thị trường chứng khoán.
Bản thân cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra, Viện kiểm sát đã có cáo trạng và tòa sẽ đưa ra xét xử sớm hai vụ Tân Hoàng Minh và FLC.
Để thị trường chứng khoán được lành mạnh, dẫn vụ án FLC, trung tướng Tô Ân Xô cho hay, trong qua quá trình điều tra đã phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC được thể hiện qua 2 hành vi.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024
© Ảnh : TTXVN - An Văn Đăng
Thứ nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập, ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty CP xây dựng Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng. Tức tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán, chấp nhận đăng ký lưu ý để thực hiện hành vi chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.
Hành vi thứ hai, theo tướng Xô, là thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, ông Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 400 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán, tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán.
“Thủ đoạn thao túng là liên tục mua bán cùng một loại chứng khoán, mua bán khớp lệnh nội nhóm để không dẫn đến chuyển nhượng quyền sở hữu. Đặt nhiều lệnh mua bán, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa. Đồng thời đặt lệnh mua bán sau đó hủy nhằm tạo cung cầu giả tạo, lùa nhà đầu tư mua theo”, - đại diện Bộ Công an cho biết.
Trong quá trình thực hiện các hành vi tội phạm, từ ngày 26-5-2017 đến 10-1-2022, nhóm này đã sử dụng 190 tài khoản thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.
Do đó, cơ quan công an gửi thông điệp đến những người chơi chứng khoán là không nên lợi dụng sơ hở để thao túng thị trường chứng khoán.
“Nếu còn cá nhân, tổ chức nào tiếp tục có thủ đoạn thao túng thị trường chứng khoán, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ sớm mời về sinh hoạt trong một không gian hẹp, để thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh”, - trung tướng Xô khẳng định.
Từ những bài học rút ra này, trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, các cơ quan chưc năng đang phối hợp “bịt lỗ hổng”. Hy vọng trong thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển lành mạnh, đúng cơ chế thị trường.
6 bài học từ vụ FLC của ông Trịnh Văn Quyết
Trung tướng Tô Ân Xô tổng kết, qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra rút ra có 6 vấn đề còn có những sơ hở, thiếu sót.
Thứ nhất, cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp nên thao túng không ai kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc khai khống.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024
© Ảnh : TTXVN - An Văn Đăng
Thứ hai, thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán, mở tài khoản chứng khoán rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên và mở nhiều tài khoản.
Thứ ba, chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm.
Thứ tứ, quy định quản lý Nhà nước về kiểm soát chất lượng và dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân ở các vị trí này còn chưa cụ thể, lỏng lẻo.
Thứ năm là thiếu kiểm soát mạng xã hội. Một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín để hô hào lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển và thao túng.
Thứ sáu là chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư trong quá trình tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.
Phúc Sơn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ
Thông tin về vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, tướng Xô cho hay, báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay. Đến tháng 2 vừa qua mới có thể làm rõ, khởi tố vụ án.
Thông tin ban đầu do cơ quan điều tra cung cấp như sau: Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu xây lắp ở huyện, sau đó vươn mình từ năm 2015 có nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
Theo ông Xô, cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc thấy việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách là trên 640 tỷ đồng.
“Hiện (Phúc Sơn) còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng”, - người phát ngôn Bộ Công an nêu.
Qua vụ việc này, tướng Xô nhấn mạnh có thể thấy trách nhiện của cơ quan quản lý.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024
© Ảnh : TTXVN - An Văn Đăng
Đầu tiên là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.
“Ví dụ doanh nghiệp này ban đầu là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng vươn đến khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án nghìn tỷ đồng, trong khi năng lực, mức độ của công ty này chỉ vừa phải, trong khi nhiều tập đoàn không nhận được các dự án lớn như thế này”, - ông cho biết.
Đáng chú ý, theo Bộ Công an, Phó Tổng giám đốc của công ty Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4/12.
“Nghèo vượt khổ là tốt, là đáng khuyến khích nhưng trong quá trình làm giàu không được xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước và nhân dân”, - trung tướng Tô Ân Xô nói.
Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra sớm xử lý đúng người đúng tội, thu hồi tài sản cho Nhà nước và nhân dân.
Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Việc bắt ông Hậu diễn ra khi Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.
Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn về cùng tội danh.