Trịnh Tiến Dũng bị truy nã

Liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8/6/2023, hành vi của Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỉ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế…

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác.

Trong vụ án xảy ra tại Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp tại VN và nước ngoài, chỉ đạo đồng phạm sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trịnh Tiến Dũng được xác định chủ mưu cầm đầu, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương hơn 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng trong việc Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc) về VN; sử dụng các CMND giả, cũ để thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản....