Tuy nhiên, sau đó, đất công thành đất tư sau chuyển đổi, có tài liệu cho thấy, trước khi dự án được sang tay Novaland, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan từng tham gia vào quá trình mua, bán cổ phần Công ty Phú Việt Tín.
Tuy nhiên, bà Như Loan khẳng định, Quốc Cường Gia Lai không liên quan đến Tập đoàn Cao su Việt Nam.
Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã qua tay ai?
Như đã thông tin, vừa qua Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Q.4, TPHCM.
Trong số 9 bị can bị khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét có cả ông Lê Quang Thung, nguyên Tổng giám đốc, nguyên quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu Nhà nước, được quản lý bởi 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, theo Kết luận 757 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.
Tháng 12 năm 2009, 2 doanh nghiệp Nhà nước là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp lần lượt 72% vốn và 28% vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (sau đây gọi là Công ty Phú Việt Tín) và được TPHCM giao khu đất để đầu tư, kinh doanh.
Ngày 25/3/2010, UBND TPHCM có Quyết định số 1366 thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty TNHH Phú Việt Tín đầu tư kinh doanh theo quy hoạch.
Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín đã ký hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên (công ty con của Novaland).
Sau đó, Novaland đã xây dựng dự án, bán cho khách hàng với tên thương mại The Tresor.
Tuy nhiên, trước khi dự án được sang tay Novaland, có tài liệu cho thấy Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) từng tham gia vào quá trình mua, bán cổ phần Công ty Phú Việt Tín.
Cụ thể, theo Nghị quyết HĐQT của Quốc Cường Gia Lai ngày 4/8/2014 quyết định cử bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - làm người đại diện phần vốn góp 5,94 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99% trên vốn điều lệ công ty tại Công ty Phú Việt Tín.
Ngày 10/9/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 1% vốn Công ty Phú Việt Tín từ 2 cổ đông là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa với tỷ lệ lần lượt 0,72% vốn góp (tương đương 43,2 triệu đồng vốn điều lệ) và 0,28% vốn (tương đương 16,8 triệu đồng vốn điều lệ).
Sau khi nắm 100% vốn Công ty Phú Việt Tín, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng lại cổ phần doanh nghiệp này cho 2 pháp nhân và một cá nhân.
Cụ thể, ngày 3/9/2014 và ngày 11/11/2014, Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng lần lượt 0,5% vốn và 5,5% vốn Công ty Phú Việt Tín cho bà Lại Thị Hoàng Yến.
Ngày 14/11/2014, Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng 94% vốn Công ty Phú Việt Tín cho Công ty cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng (40%) và Công ty cổ phần Biệt thự Thành phố (54%). Giá trị chuyển nhượng lần lượt là hơn 340 tỷ đồng và 459 tỷ đồng.
“Không liên quan”
Xác nhận với báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Như Loan cho hay, các giao dịch này là đúng.
Theo bà Loan, số tiền thu về khi chuyển nhượng phần vốn tại Phú Việt Tín là khoảng 846 tỷ đồng.
Nữ doanh nhân cho hay, dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đẹp, đắc địa. Bà còn nói, Quốc Cường Gia Lai khi đó còn dự định làm bến du thuyền kết nối từ dự án này thông với dự án Phước Kiển Nhà Bè (TPHCM).
Tuy nhiên, thời điểm đó, Quốc Cường Gia Lai tập trung về dự án Phước Kiển nên HĐQT chọn không đầu tư dàn trải. HĐQT đã lựa chọn chuyển nhượng Công ty Phú Việt Tín và không trực tiếp triển khai xây dựng dự án.
Đáng chú ý, theo giấy phép kinh doanh bà Nguyễn Thị Như Loan cung cấp, năm 2010, Công ty Phú Việt Tín có vốn điều lệ 6 tỷ đồng.
3 thành viên góp vốn gồm Công ty Retro Harvest (đến từ Hàn Quốc, nắm 80% vốn), Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (nắm 14,4% vốn) và Công ty Cao su Bà Rịa (nắm 5,6% vốn).
Ngày 6/12/2013, Quốc Cường Gia Lai có hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (gọi tắt là Công ty Việt Tín, do ông Đặng Phước Dừa làm người đại diện) tại Công ty Phú Việt Tín.
Theo đó, Công ty Retro Harvest có ủy quyền cho ông Đặng Phước Dừa - Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Tín - quyền định đoạt phần vốn góp với tỷ lệ 80%. Bên bán (đại diện là ông Đặng Phước Dừa và bà Lê Y Linh) cam kết chịu trách nhiệm chuyển nhượng cho bên mua và bên mua cam kết nhận chuyển nhượng từ bên bán toàn bộ 100% vốn Công ty Phú Việt Tín.
Giá chuyển nhượng là 460,9 tỷ đồng, đã bao gồm quyền sở hữu 100% Công ty Phú Việt Tín, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn, tiền nộp cho quyền sử dụng đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn, giá trị quyền sử dụng đất do Sở Tài chính định giá thông báo giá trị nộp thuế.
Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng là hơn 464 tỷ đồng, bao gồm các khoản chi phí liên quan dự án.
Ngoài ra, Công ty Retro Harvest cũng có giấy ủy quyền cho bà Lê Y Linh tìm kiếm, giao dịch, thương lượng để chuyển nhượng phần vốn tại Công ty Phú Việt Tín.
Tháng 8/2014, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín do bà Lê Y Linh làm người đại diện, có ký hợp đồng chuyển nhượng 79,2% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Quốc Cường Gia Lai.
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện, cũng ký hợp đồng chuyển nhượng 19,8% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Quốc Cường Gia Lai.
Tháng 9/2014, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai có ký hợp đồng chuyển nhượng 0,72% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín cho Quốc Cường Gia Lai. Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa có ký hợp đồng chuyển nhượng 0,28% vốn Công ty Phú Việt Tín cho Quốc Cường Gia Lai.
Bà Nguyễn Thị Như Loan khẳng định, tháng 7/2014, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có văn bản thống nhất ý kiến về việc chuyển nhượng 80% vốn cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín (bà Lê Y Linh đại diện), chuyển nhượng 20% vốn cho Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Việt Tín (ông Đặng Phước Dừa đại diện). Giai đoạn 1 chuyển nhượng 99% vốn, giai đoạn 2 chuyển 1%.
Tuy nhiên, bà Như Loan nêu rõ Quốc Cường Gia Lai không liên quan gì đến Tập đoàn Cao su Việt Nam, 1% ký bán trực tiếp cho công ty cũng do ông Dừa và bà Linh thu xếp vì tập đoàn này đã có văn bản chỉ ký bán cho 2 công ty Việt Tín như trên.
“Quốc Cường Gia Lai là bên mua ngay tình, mua 100% vốn Công ty Phú Việt Tín từ 2 công ty tư nhân sở hữu (đại diện là ông Dừa và bà Linh), là 2 công ty tư nhân có đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, có đầy đủ thủ tục mua bán theo luật doanh nghiệp, đúng theo quy định của pháp luật”, theo bà Như Loan.
Cùng với ông Lê Quang Thung, ông Huỳnh Trung Trực (cựu phó tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố các bị can gồm Nguyễn Thị Gái (cựu tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai); Nguyễn Công Tài (cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa); Nguyễn Trọng Cảnh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa); Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Tín); Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại Việt Tín) và Nguyễn Thành Châu (cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai). Các bị can này bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ lưu ý, việc Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư là vi phạm Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 12 ngày 12/2/2009 của Chính phủ.
Đồng thời, việc UBND TP. HCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Công ty Phú Việt Tín (pháp nhân mới) làm nhà đầu tư thực hiện dự án số 39-39B Bến Vân Đồn mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư số 03/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.