Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An). Ngoài ra nhóm còn có Hoàng Đình Tài (27 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, ở Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, ở Như Xuân, Thanh Hóa).
Hình thức lừa đảo là truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng tiền điện tử Binance.
Cụ thể, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” truy cập trái phép tài khoản nhiều người dùng ứng dụng Binance để chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu, Hùng học được cách đăng nhập vào tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com. Sau đó Hùng mua nhiều tài khoản Binance, gắn kèm số điện thoại rác để liên lạc và liên kết với tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Khi các tài khoản được hoàn thiện, có thể thanh toán, nhóm của Hùng vào trang Binance.com đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử nhất định rồi chào bán với giá rẻ nhằm thu hút người mua.
Ai hỏi mua, Hùng gửi tin nhắn "không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển tiền điện tử" hòng đánh lừa rằng giao dịch bị lỗi.
Từ đó, người mua phải quét mã QR do nhóm cung cấp để được hỗ trợ đặt lệnh chuyển tiền điện tử thủ công.
Người mua click vào QR lập tức bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Hậu quả là tất cả tiền số trong tài khoản sẽ bị rút ra.
Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm đến nay, Hùng và đồng phạm đã thực hiện hơn 50 vụ lừa đảo, chiếm đoạt USDT trị giá 10 tỷ đồng của nhiều người trên toàn quốc. Số tiền chiếm được, nhóm này mua ôtô, nạp tiền game, tiêu xài cá nhân.
Cảnh sát thu giữ 6 điện thoại, 4 máy tính xách tay, 130 triệu đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Một tài khoản ngân hàng được nhóm Hùng sử dụng bị phong tỏa; một giao dịch mua bán ôtô hơn một tỷ đồng bị tạm dừng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.