Theo Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh (cựu Chủ tịch Retro Harvest Finance) và câu kết với nhiều cá nhân ký kết biên bản thỏa thuận nhằm thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su, gây thiệt hại hàng trăm tỷ.
Trong khi đó, trong vụ án Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc được xác định có sai phạm liên quan đến việc thất thoát tài sản Nhà nước hơn 600 tỷ đồng.
Sai phạm của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về diễn biến điều tra một số vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và bà Nguyễn Thị Như Loan.
Về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can.
Hiện 25 bị can còn lại đang bị điều tra 4 tội danh là: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Riêng về sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, (đã bị khởi tố ngày 22-7-2024 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí), Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay, ông Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty này khai thác.
Việc làm của cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.
“Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan trong vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước”, - Bộ Công an cho hay.
Như đã thông tin, trước đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người liên quan, về các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT; Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái và Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái...
Từ tháng 10 năm 2023, các ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương; Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Bà Nguyễn Thị Như Loan thông đồng với Lê Y Linh
Tại họp báo chiều nay, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí hôm 18/7.
Theo ông Tuyên, bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance; Đặng Phước Dừa, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín và một số người thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty cao su Bà Rịa ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư.
Bà Loan sau đó chuyển nhượng 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam ở dự án 39-39B Bến Vân Đồn (TP HCM) không qua đấu giá, trái pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần bất động sản Thịnh Vượng.
Hành vi của bà Loan và đồng phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước, cơ quan điều tra cáo buộc.
Cũng về vụ án xảy ra tại tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can.
Cụ thể về các tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị bắt từ hôm 23/5 có ông Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh: “Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước”.