Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến năm 2021, cựu bí thư Lê Đức Thọ đã 2 lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh. Bên cạnh đó, bị can này cũng từng nhận nhiều "quà" từ nữ giám đốc Xuyên Việt Oil lên tới hơn 22,1 tỉ đồng.
Cụ thể, trong quá trình xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Xuyên Việt Oil năm 2019 và 2020, bị can Lê Đức Thọ 2 lần nhận tổng 600.000 USD của nữ giám đốc.
Bên cạnh việc hối lộ 600.000 USD, trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ... Mai Thị Hồng Hạnh cũng tặng cựu bí thư tỉnh Bến Tre 470.000 USD và một đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,16 tỉ đồng. Tuy nhiên, với những món quà trên, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với bị can Thọ.
Sau khi được điều động, phân công giữ chức Bí thư Bến Tre vào ngày 3/7/2021, ông Thọ nhiều lần đề nghị Hạnh lập chi nhánh, công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre. Điều này sẽ giúp ông Thọ nâng cao uy tín bản thân, bởi doanh nghiệp của Hạnh sẽ nộp thuế làm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.
Đổi lại, ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh.
Sau đó, Xuyên Việt Oil thành lập Công ty Việt Oil Bến Tre, tại phường 5, TP Bến Tre, còn ông Thọ giúp Hạnh trong việc vay vốn.
Cáo trạng cáo buộc trong quá trình Công ty Việt Oil được cấp tín dụng, bị can Thọ đã 3 lần nhận tiền, tài sản của Mai Thị Hồng Hạnh, với tổng giá trị hơn 22 tỉ đồng. Theo đó, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỉ đồng).
Đến ngày 28/3/2022, Hạnh tiếp tục đưa cho cựu bí thư Lê Đức Thọ 200.000 USD. Lần cuối cùng vào tháng 5/2022, bị can Thọ được Hạnh mua tặng một xế hộp Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỉ đồng (đã bao gồm các chi phí để lăn bánh).
Ngoài ra, tương tự khoảng thời gian 2019-2021, khi bị can Lê Đức Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh cũng nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức, cảm ơn... như 300 triệu đồng, 200.000 USD; 3 đồng hồ Patek Philippe (tổng trị giá 355.000 USD). Đối với tiền và tài sản này, Bộ Công an cũng không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị can Lê Đức Thọ.
Về số tiền Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa, cựu bí thư tỉnh Bến Tre khai đã gửi 440.000 USD nhà em trai. Số còn lại, bị can Lê Đức Thọ đã chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ, tạm giữ nhiều đồ vật của ông Lê Đức Thọ, như một ô tô Mercedes, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm..., 4 sổ đỏ, 9 điện thoại di động...
Đặc biệt, cơ quan tố tụng còn thu giữ 13 đồng hồ của cựu Bí thư Bến Tre. Trong đó, 10 chiếc là đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak - Marin, Breguet, Blainpain; 3 chiếc đồng hồ để bàn, có một chiếc hiệu Patek Philippe.
Ngoài ra, công an cũng tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99,99%.