Trong phạm vi vụ án đang xét xử, bà Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ), Rửa tiền (445.768 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD). Trong đó, bà Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo khác thực hiện hành vi với vai trò giúp sức.
Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan cùng các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã họp bàn sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn này để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Bằng các thủ đoạn gian dối, bà Lan và đồng phạm đã bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo sử dụng vào việc chi trả nợ, chi dự án, chuyển trái phép ra nước ngoài.
"Các bị cáo đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của số lượng bị hại đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán, môi trường đầu tư trong và ngoài nước; gây hoang mang, mất niềm tin của người dân...", VKS nêu.
Về tội Rửa tiền, đại diện VKS cho rằng, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng "rút ruột" của SCB, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn "rửa" tiền.
Kết quả điều tra xác định, số tiền 415.000 tỷ đồng "rút ruột" của SCB đã được rút ra chuyển vào lòng vòng qua hàng trăm tài khoản cá nhân và pháp nhân để sử dụng theo chỉ đạo của bà Lan.
Theo VKS, bà Trương Mỹ Lan chịu vai trò chính trong tội Rửa tiền và các bị cáo khác vai trò đồng phạm giúp sức. Một trong những đồng phạm giúp bà Lan rửa tiền là ông Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan). Theo đó, ông này bị cáo đã sử dụng 33 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội mà có.
Đối với tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, VKS xác định bà Lan và đồng phạm đã chuyển ra nước ngoài 1,5 triệu USD và nhận từ nước ngoài về Việt Nam 3 triệu USD. Theo VKS, cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Bà Lan cùng nhiều đồng phạm bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi. Bên cạnh đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát được VKS ghi nhận tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội...
Theo cơ quan công tố, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trên 60 tuổi, đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả nhưng trong vụ án này hậu quả gây ra đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội nên cần phải có mức án tương xứng.
Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12- 13 năm tù về tội Rửa tiền, 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tổng hợp hình phạt bà bị đề nghị là tù chung thân.
Liên quan vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị 6-7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Bị cáo Ngô Thanh Nhã bị đề nghị 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Bị cáo Chu Lập Cơ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng của Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù về tội “Rửa tiền.” Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù đến 27 năm tù.