Ngoài bà Chu Thị Thành, công an còn bắt giữ ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc, Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Khởi tố 7 bị can vụ án tập đoàn Thiên Minh Đức
Cổng TTĐT Bộ Công an hôm nay cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự cùng 7 bị can tại tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
Đây là động thái mới nhất của cơ quan công an nhằm thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan.
Trước đó, như Sputnik đã thông tin, ngày 3/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan để làm rõ hành vi phạm tội.
Bộ Công an nêu rõ: “Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan”.
Theo thông báo vừa phát đi, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can. Trong đó, 4 người bị khởi tố về hai tội danh "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm có:
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.
Hai người bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.
Về biện pháp ngăn chặn, Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp "Bắt bị can để tạm giam" đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọcbị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Chuyện gì đã xảy ra với tập đoàn Thiên Minh Đức?
Tập đoàn Thiên Minh Đức của đại gia xăng dầu Chu Thị Thành được thành lập năm 2001, trụ sở chính đặt tại số 2A, đường Lê Mao, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...
Lúc mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 450 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Thiên Minh Đức góp vốn 202,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 45%. Cũng tại thời điểm này, bà Chu Thị Thành đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Điện mặt trời Miền trung MK.
Đến 20/9/2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức thực hiện nâng vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng lên mức 2.022 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm bà Chu Thị Thành góp vốn 1.560 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 77,15%; ông Vương Đình Quán góp vốn 1,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,08% vốn; ông Chu Đăng Khoa góp vốn 460,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 22,77% vốn.
Bà Chu Thị Thành cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như Công ty TNHH Thiên Phú, CTCP Trung Long…
Tập đoàn xăng dầu này có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Năm 2019, công ty của bà Thành đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.
Trước khi bà Thành bị bắt, Thanh tra Chính phủ từng có kết luận vào cuối năm 2023 thể hiện, tập đoàn Thiên Minh Đức có vi phạm trong sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường.
Theo đó, từ năm 2018 - 2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành do công ty này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Tháng 4/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có thông báo về công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.030 tỷ đồng.
Năm 2024,Thiên Minh Đức cũng bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh.Đồng thời, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là một trong 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh.
Theo Quản lý Thị trường, qua kiểm tra, tập đoàn Thiên Minh Đức đã không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu. Do đó, doanh nghiệp này bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng, bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 45 ngày, từ ngày 6/3/2024 đến hết 21/4/2024.