Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng một số tổ chức, doanh nghiệp khác.
Khởi tố 17 người
Ngày 5-11, Bộ Công an thông tin cho biết qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) phát hiện tại lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc tồn tại các hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước và ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính.
Các hành vi này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng, ảnh hưởng uy tín, làm giảm sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.
Sau quá trình điều tra, C03 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố 17 bị can.
Trong đó, 7 bị can về tội nhận hối lộ (Điều 354 Bộ luật Hình sự): Trần Đăng Ninh (Giám đốc Retaq); Nguyễn Mạnh Duy (Nhân viên Retaq); Hoàng Bá Nghị (Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho); Đinh Hoàng Thiện (Giám đốc Công ty NhoNho); Lê Sỹ Nghị (Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho); Nguyễn Trường (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho); Vũ Đức Hải (Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech).
4 bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ (Điều 364 Bộ luật Hình sự): Nguyễn Thị Yến Nhi (Giám đốc Chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy); Hà Thị Thủy (Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang); Đỗ Ngọc Trung (Giám đốc Công ty Đức Phúc); Vũ Thành Trung (Giám đốc Công ty JiuYi).
Một bị can về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty Trái cây Thủy).
3 bị can về tội môi giới hối lộ (Điều 365 Bộ luật Hình sự): Ngô Thị Lụa (Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh); Đoàn Thị Xuân; Vũ Quang Phúc (thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk).
Một bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ luật Hình sự): Võ Phương Hoàng (kế toán Công ty Trái cây Thủy).
Một bị can về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (Điều 366 Bộ luật Hình sự) chính là ông Phạm Thành Trí (Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam).
Về biện pháp ngăn chặn, C03 áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can: Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; đồng thời, bắt tạm giam 14 bị can còn lại, nghĩa là ông Phạm Thành Trí cũng bị bắt.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được thi hành.
Hiện C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý toàn diện, triệt để các hành vi sai phạm có tổ chức, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản, nhằm phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.