Theo kết luận điều tra, bị can đã có hành vi lừa góp vốn vào dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Lập công ty, vẽ dự án sâm Ngọc Linh để lừa huy động vốn
Báo CAND dẫn cáo trạng nêu rõ, với mục đích có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (gọi tắt là Công ty Mỹ Hạnh). Hạnh giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời kiêm Giám đốc doanh nghiệp này.
Việc thành lập công ty nhằm sử dụng tư cách pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc ký kết ba loại hợp đồng gồm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.
Tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, Công ty Mỹ Hạnh không có bất kỳ dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh nào, cũng chưa ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp được cấp phép thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối. Bị can tổ chức hàng loạt hội thảo để giới thiệu, quảng bá rằng Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai các dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam, đồng thời khẳng định đây là thương hiệu Quốc bảo của Việt Nam.
Hạnh còn giới thiệu việc trồng sâm nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, cho rằng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Bị can cam kết những người góp vốn sẽ thu được lợi nhuận lớn, với mức lãi suất cao tùy theo từng loại hợp đồng mà khách hàng ký kết. Cụ thể, mức lãi suất dao động từ 2% đến 4% mỗi tháng, tương đương từ 24% đến 48% một năm. Tiền lãi được chi trả định kỳ hàng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
Sau khi ký kết hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Phạm Mỹ Hạnh sử dụng một phần số tiền này để ký các hợp đồng mua bán và hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty cổ phần Nông sản Trà My - những đơn vị được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, trên thực tế, các hợp đồng này không được thực hiện theo nội dung đã ký kết.
Theo cơ quan tố tụng, việc Hạnh ký hợp đồng với các doanh nghiệp nói trên nhằm tạo dựng lòng tin cho nhà đầu tư, khiến họ tin rằng Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh thực tế. Phần tiền còn lại, bị can sử dụng để chi trả hoa hồng cho các cá nhân trung gian giới thiệu nhà đầu tư, thanh toán tiền gốc và tiền lãi cho một số người góp vốn, đồng thời dùng vào mục đích cá nhân.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, qua đó thu về số tiền lên tới 1.279 tỷ đồng. Trong số này, bị can đã hoàn trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với tổng số tiền 441 tỷ đồng, chi trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư với số tiền 164 tỷ đồng, đồng thời tặng kèm các voucher có tổng trị giá 34 tỷ đồng.
Đến nay, theo cáo trạng, Phạm Mỹ Hạnh vẫn còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư liên quan đến dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh nói trên.