Vụ Cường Minh ở Thanh Hoá: Khởi tố vợ chồng ông Nguyễn Xuân Biên

Trong vụ án này, 3 bị can gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Biên, Phó tổng giám đốc Vũ Thị Hường (vợ ông Biên) và kế toán trưởng Lê Thị Ban bị xác định có hành vi không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can liên quan đến tội “trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có trụ sở tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ba bị can trong vụ án gồm ông Nguyễn Xuân Biên, 59 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh. Ông Biên có địa chỉ cư trú tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số 136 Triệu Quốc Đạt, cùng thuộc phường Hạc Thành.

Bị can thứ hai là bà Vũ Thị Hường, 56 tuổi, vợ ông Nguyễn Xuân Biên, giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh. Bà Hường cư trú tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành.

Bị can còn lại là bà Lê Thị Ban, 60 tuổi, trú tại chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành, hiện là kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh.

Theo tài liệu do cơ quan điều tra thu thập, trong các năm 2019 và 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất với thời hạn 50 năm. Doanh nghiệp đồng thời được cấp phép xây dựng hai dự án trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Dự án thứ nhất là chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, nay thuộc phường Hạc Thành. Dự án này thường được gọi là chợ mới Phú Sơn.

Dự án thứ hai là khu dịch vụ thương mại – siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, còn được biết đến với tên gọi chợ mới Nam Ngạn.

Trong khoảng thời gian từ quý II năm 2019 đến hết năm 2020, bà Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành và quản lý chính các hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh. Bà Hường trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê ki-ốt, đồng thời ký các phiếu thu tiền đối với người thuê ki-ốt tại hai dự án chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn.

Quá trình điều tra xác định, bà Vũ Thị Hường đã chỉ đạo bà Lê Thị Ban, với vai trò kế toán trưởng, không thực hiện việc xuất hóa đơn, không báo cáo và không kê khai doanh thu đối với các khoản tiền thu được từ hoạt động cho thuê ki-ốt. Hành vi này dẫn đến việc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng trong năm 2019, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Đối với ông Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch HĐQT và cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, cơ quan điều tra xác định ông Biên biết rõ việc bà Vũ Thị Hường và bà Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không kê khai và không báo cáo doanh thu từ hoạt động cho thuê ki-ốt chợ với cơ quan thuế. Tuy nhiên, ông Biên vẫn để hai cá nhân này tiếp tục thực hiện hành vi trốn thuế.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các tình tiết liên quan, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.