"NABU và SAPO [Văn phòng công tố chuyên trách chống tham nhũng] đã mở rộng danh sách nghi phạm trong vụ án Midas. Đã xác định được rằng cựu bộ trưởng năng lượng (2021-2025) rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm", - thông cáo trên Telegram cho biết.
Hôm chủ nhật, báo Ukrainskaya Pravda đưa tin rằng Galushchenko đã bị bắt giữ khi đang cố gắng rời Ukraina bằng tàu hỏa. NABU xác nhận rằng ông bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng của Ukraina.
Cuộc điều tra cho thấy rằng vào tháng 2 năm 2021, nhóm tội phạm đã đăng ký một quỹ ở Anguilla, một lãnh thổ hải ngoại của Anh, để huy động khoảng 100 triệu đô la Mỹ dưới hình thức đầu tư. Quỹ này do một công dân của Seychelles và St. Kitts và Nevis điều hành, người này là cộng sự lâu năm của nhóm và là chuyên gia về rửa tiền.
NABU xác định rằng gia đình Galushchenko nằm trong số các "nhà đầu tư" của quỹ. Để che giấu mối liên hệ của Galushchenko, hai công ty được sáp nhập vào một quỹ tín thác ở St. Kitts và Nevis đã đảm nhận việc quản lý, còn vợ cũ và bốn người con của ông trở thành người thụ hưởng.
Các công ty ma này trở thành "nhà đầu tư" của quỹ sau khi mua cổ phần của quỹ. Các thành viên của tổ chức tội phạm đã chuyển tiền mặt liên quan đến Galushchenko từ một đường dây tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraina sang ba tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ dành cho quỹ. Nhóm này đã nhận được hơn 112 triệu đô la từ các giao dịch bất hợp pháp trong lĩnh vực năng lượng.
NABU tuyên bố rằng số tiền này đã được rửa thông qua các công cụ tài chính, cụ thể là tiền điện tử và "đầu tư" vào các quỹ. Hơn 7,4 triệu đô la đã được gửi vào các tài khoản của các quỹ do gia đình kiểm soát. Hơn 1,3 triệu franc Thụy Sĩ (1,7 triệu đô la) và 2,4 triệu euro (2,8 triệu đô la) đã được chuyển bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản trực tiếp cho các thành viên gia đình ở Thụy Sĩ. Số tiền này được dùng để chi trả cho việc học hành của các con Galushchenko ở các trường danh giá tại Thụy Sĩ, được gửi vào tài khoản của vợ cũ ông ta, hoặc sinh lãi để trang trải chi phí gia đình.
Galushchenko đã bị buộc tội theo Điều 255, Khoản 2 và Điều 209, Khoản 3 của Bộ luật Hình sự Ukraina, NABU cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc điều tra đang được tiến hành với sự hợp tác của 15 quốc gia.