Đồng quan điểm truy tố
Theo cáo trạng, VKS đồng quan điểm truy tố như Kết luận của Cơ quan điều tra, qua đó truy tố 26 bị can phạm hai tội danh "Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại DongABank.
Cụ thể cáo trạng cho rằng: Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, qua đó ông Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB hơn 3.405 tỷ đồng, bao gồm 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần DAB; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép. Sai phạm của ông Bình là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Ông Bình bị truy cứu về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do đã chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DAB; 294 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD; 309 tỷ đồng sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB 1.700 tỷ đồng.
Ngoài ông Bình, cáo trạng cũng quy buộc 25 bị can khác với 3 tội danh.
Vũ "nhôm" nộp lại 13 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Vũ "nhôm" khai với Cơ quan điều tra là cùng ông Bình dự kiến hợp tác đầu tư 60.000 cổ phần DAB trị giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014. Nguồn tiền mua cổ phần chỉ có 400 tỷ đồng từ việc Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất để vay DAB; 200 tỷ đồng còn lại chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và Vũ "nhôm" cho rằng là tiền của ông Bình.
Do việc tăng vốn không thành công, ngày 8/4/2014 DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79. Phan Văn Anh Vũ sử dụng 600 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua 50 ngàn cổ phần DAB của 4 cổ đông với giá 500 tỷ đồng, số tiền còn lại Vũ "nhôm" sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.
Cựu trung tá bất ngờ nhận tội
Tháng 1/2008, ông Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/1/2009. Đến 26/1/2010 ông Ánh trả 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.
Nay trong cáo trạng, cho rằng ông Ánh đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.200 lượng vàng tại DongABank và ngày 30/8 vợ của ông Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước tại TP Hà Nội khắc phục hậu quả cho ông Ánh.
Với 200 tỷ đồng chỉ nộp trên giấy nhưng sau đó được DAB trả lại bằng tiền tươi tóc thật, Vũ "nhôm" khai với cơ quan điều tra:
"Đây là tiền của ông Bình cho vay cá nhân, nay biết là tiền của DAB nên có trách nhiệm trả lại cho DAB". Ngoài ra ngày 11/8/2015, ông Bình cũng bán cho Vũ "nhôm" số cổ phần DAB trị giá 136,5 tỷ đồng, Vũ "nhôm" thanh toán 46 tỷ đồng, số tiền còn lại đến nay vẫn chưa trả.
