6 bị can vụ lừa đảo của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo
Trong ngày 21-22/11, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đức Trung (SN 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội danh trên gồm: Lê Thị Hằng (SN 1963, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo; Bùi Thị Oanh (SN 1956, Hà Nội); Phạm Văn Lực (SN 1978, Hải Dương); Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967, Thái Bình); Phan Thị Thoa (SN 1989, Hà Nội).
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Tuy nhiên, chỉ đến ngày thứ hai xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, do thiếu lời khai của nhiều người bị hại trong vụ án.
Chi tiết vụ việc
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Trung tâm hỗ trợ người nghèo do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn ra quyết định thành lập từ năm 2013 và bổ nhiệm Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Lê Thị Hằng làm Tổng Giám đốc.
Thời điểm năm 2015, các bị cáo Lực, Oanh và Phúc đang điều hành ‘‘Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu”, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép.
Sau đó, Trung, Hằng quyết định nhập câu lạc bộ trên vào Trung tâm và giao Lực khai thác với nội dung: mỗi hội viên mua 1 hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng. Nếu mua liên tục trong 12 tháng thì sẽ nhận được “hỗ trợ” của Trung tâm nhưng không nêu rõ là hỗ trợ gì.
Tháng 4/2015, do thấy kém hiệu quả, Trung ký văn bản hủy bỏ “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu” và triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”.
Để thu hút người tham gia, Lê Thị Hằng ký ban hành các chính sách như: người tham gia đóng 1,2 triệu đồng để trở thành thành viên nhưng từ mã thứ 2 chỉ phải đóng 700.000 đồng; hứa hẹn người tham gia được hỗ trợ từ 5,2 - 5,7 triệu đồng (lợi nhuận từ 400 - 800%) và số tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên cấp số nhân nếu nộp nhiều tiền.
Khi đóng tiền, người tham gia được nhận 1 sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh trị giá khoảng 150.000 đồng. Để tạo niềm tin, các đối tượng đã tổ chức các hội thảo, soạn thảo nhiều “tâm thư”, đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn trung tâm, hứa hẹn người nộp tiền trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tiền theo chính sách. Tuy nhiên, nguồn tiền để chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, một số rất ít là tiền của các nhà hảo tâm.
Sau một thời gian, Trung tâm đã lập được 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền; thu của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố tổng cộng 148 tỷ đồng.
Các bị cáo đã sử dụng một phần số tiền trên của người nộp sau trả cho người nộp trước, mua sản phẩm hỗ trợ, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tháng 12/2015, Trung tâm trên bị giải thể, song Trung và Hằng tiếp tục móc nối với một công ty tổ chức chương trình “Liên kết ba bên” thực hiện mô hình kinh doanh đa cấp, ban hành chính sách hỗ trợ có mức lợi nhuận lớn với mục đích lấy tiền của người tham gia để trả cho người tham gia vào chương trình “Trái tim Việt Nam”.
Thực chất, chương trình “Liên kết ba bên” kinh doanh theo mô hình đa cấp, chưa được cấp phép. Theo cáo buộc, hơn 1.000 người đã bị Trung và đồng phạm lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 42 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, bị cáo Trung là chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động của các chương trình trái pháp luật, gian dối trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ chiếm đoạt 26,3 tỷ đồng từ chương trình “Trái tim Việt Nam” và chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng từ chương trình “Liên kết ba bên”.
Bị cáo Hằng là người thực hành tích cực, chiếm hưởng cá nhân hơn 8,8 tỷ đồng.
Các bị can còn lại được xác định là đồng phạm thực hành tích cực và chiếm hưởng những khoản tiền lớn.
