Ngày 13/1, sau khi hoàn tất kết luận điều tra về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường - Công ty Nhật Cường, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố Trần Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và 14 bị can trong vụ án Buôn lậu và Rửa tiền tại doanh nghiệp này.
Trong đó, có 2 bị can Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Công ty và Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính cũng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Trần Ngọc Ánh và 12 bị can còn lại cùng bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu. Đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đang trốn truy nã quốc tế nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác để xử lý sau.
Tổng giám đốc Bùi Quang Huy “ôm” 220 tỷ đồng ra nước ngoài
Theo điều tra cụ thể, năm 2001 Công ty Nhật Cường được thành lập bởi Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Trong giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử. Tuy nhiên Công ty Nhật Cường đã nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ nhưng không kê khai hải quan, không nộp thuế.
Qua đó, công ty Nhật Cường đã tiêu thụ tại Việt Nam hơn 255.000 sản phẩm công nghệ với tổng giá trị trên 2.900 tỷ đồng. Trong đó, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy đã chi hơn 70 tỷ để tuồn hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối và hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ. Tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên tại thời điểm này, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngoài tội danh Buôn lậu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung thêm khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền vào đầu tháng 7/2019. Cuối năm 2019, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung thêm tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy. Ngày 22/1/2020, Bộ Công an khởi tố thêm Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường về tội Buôn lậu. Cùng tội danh này, bị can Đỗ Văn Hùng bị truy nã.
Tổng giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Vụ án liên quan Công ty Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.
