https://kevesko.vn/20230409/cuu-chu-tich-saigon-coop-diep-dung-tiep-tuc-bi-truy-to-22327485.html

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng tiếp tục bị truy tố

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng tiếp tục bị truy tố

Sputnik Việt Nam

Bị can Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Saigon Co.op, đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng trong thương vụ góp vốn mua Big C Việt Nam, để cho vay. Hành vi này đã gây thiệt hại hơn... 09.04.2023, Sputnik Việt Nam

2023-04-09T17:18+0700

2023-04-09T17:18+0700

2023-04-09T17:18+0700

việt nam

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/04/06/14596431_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_1d3f065c83252ec2512b8da1afab3fd0.jpg

Trước đó, bị can này đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 337 Bộ luật hình sự.Truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạmNgày 8/4, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.Cùng bị truy tố tội danh trên còn có bị can Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á).Các bị can Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op từ năm 2015 đến tháng 7/2019, hiện là ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (Phó ban kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 9/2017 đến nay, sau đó là Trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op từ tháng 8/2016 đến nay), và Nguyễn Thị Thùy Trang (ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 7/2019 đến nay) cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với 5 nội dung trong vụ án. Cơ quan điều tra sau đó đã thu thập hồ sơ tài liệu, lấy lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.Trong đó, có 4 cá nhân không có mặt tại địa phương và 15 người còn lại có địa chỉ ngoài TP.HCM nên chưa thể xác minh, ghi lời khai.Gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồngNhà chức trách xác định, số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ Công ty bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng).Theo đó, Công ty bất động sản Sài Gòn Vina và Công ty Thủy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng. Bốn doanh nghiệp còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.Trước đó, từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Ở lần thứ 9, ông Diệp Dũng chỉ đạo tăng từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, tương ứng 53%).Cơ quan thanh tra nhận định, hành vi này của ông Dũng là chưa đúng quy định của Luật hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.Ngày 19/8/2016, ông Dũng tự ý dùng 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á thoả thuận, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm.Tuy nhiên, ông Dũng sau đó tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm. Hành vi này của ông Dũng đã gây thiệt hại hơn 115,6 tỷ đồng cho Saigon Co.op.Trước đó, Công ty CP Địa ốc Đại Á đã tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung.Ngoài vụ án này, tháng 4/2022, ông Diệp Dũng đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.Đến ngày 11/10/2022, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù với bị cáo Diệp Dũng với tội danh trên.

https://kevesko.vn/20201216/vi-sao-cuu-chu-tich-hdqt-saigon-coop-diep-dung-bi-bat-9837161.html

https://kevesko.vn/20210927/nguoi-dan-ba-bi-an-tiet-lo-tai-lieu-mat-cho-cuu-chu-tich-saigon-coop-diep-dung-la-ai-11124703.html

2023

tin thời sự

vn_VN

việt nam