https://kevesko.vn/20231228/dieu-tra-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-va-rua-tien-trong-gia-doan-2-vu-van-thinh-phat-27350617.html
Điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" trong gia đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát
Điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" trong gia đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát
Sputnik Việt Nam
HÀ NỘI (Sputnik) - Thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng... 28.12.2023, Sputnik Việt Nam
2023-12-28T10:03+0700
2023-12-28T10:03+0700
2023-12-28T10:03+0700
việt nam
bộ công an việt nam
vạn thịnh phát
trương mỹ lan
tội phạm
pháp luật
rửa tiền
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/0c/1c/27350456_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_9387312820cc9d6cbcb95fc003e9f4fe.jpg
Vì vậy, cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong 2 giai đoạn.Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo Cục C03 cho hay cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỷ đồng.Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 4 Công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.Đối với hành vi rửa tiền, Thiếu tướng Thành cho biết, pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.
https://kevesko.vn/20231130/bo-tai-chinh-phu-nhan-cong-ty-mua-ban-no-viet-nam-datc-thong-dong-voi-van-thinh-phat-scb-26763732.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, bộ công an việt nam, vạn thịnh phát, trương mỹ lan, tội phạm, pháp luật, rửa tiền
việt nam, bộ công an việt nam, vạn thịnh phát, trương mỹ lan, tội phạm, pháp luật, rửa tiền
Điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" trong gia đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát
HÀ NỘI (Sputnik) - Thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an, cho biết đây là vụ án lớn, với số lượng bị can, người liên quan rất nhiều.
Vì vậy, cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong 2 giai đoạn.
Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là
"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo Cục C03 cho hay cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỷ đồng.
"Khó khăn bây giờ là xác định bị hại", Thiếu tướng Thành nói.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra
Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 4 Công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Đối với hành vi rửa tiền, Thiếu tướng Thành cho biết, pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đầu tư, mua gom các
bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.
30 Tháng Mười Một 2023, 21:56
