Ngày 30-5, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm tội danh Đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao — CNC, vì liên quan đến vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ đồng gây chấn động dư luận thời gian qua.
Theo nguồn tin, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã khai đưa hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), hơn 60 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh không thừa nhận hành vi nhận hối lộ nêu trên.
"Trước mắt, cơ quan điều tra mới khởi tố đối với Nguyễn Văn Dương. Hiện cơ quan điều tra công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ về số tiền đó" — nguồn tin nêu rõ.
Theo nguồn tin, tính thời điểm này, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 96 bị can, bắt giam hơn 40 bị can. Ngoài số tiền thu hồi 500 tỉ đồng của Phan Sào Nam trước đó, cơ quan điều tra cũng thu hồi thêm được khoảng 200 tỉ đồng từ các đối tượng khác trong vụ án.
"Riêng số tiền 3,5 triệu USD Phan Sào Nam ở Singapore, sắp tới đây Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an sang Singapore để thu hồi về"- nguồn tin nêu rõ.
Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, ngày 26-7-2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý L.A.D. (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikv*p.
Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội). Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỉ đồng này.
Bước đầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu trên 1.000 tỉ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD. Cơ quan công an làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.
Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố gần 100 bị can và bắt hơn 40 bị can trong vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền… Trong số này quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), và ông Phan Văn Vĩnh.
Nguồn: Người Lao Động