Ngày 21-8, ông Trần Văn Thảo (63 tuổi; ngụ đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết đã có đơn gửi cơ quan chức năng ở TP Cần Thơ để nhờ vào cuộc và vạch trần thủ đoạn lừa đảo của một băng nhóm qua điện thoại.
Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thảo cho biết vào chiều 15-8, ông có nhận 1 cuộc gọi vào máy bàn. Đầu dây bên kia có một giọng nữ nói rằng ông Thảo có gửi một bưu phẩm ra nước ngoài đã bị phát hiện và Công an TP HCM đang điều tra. Ông Thảo kể: "Lúc nghe cô đó nói vậy tôi mới trả lời "Tôi đâu có gửi bưu phẩm gì cho ai đâu, 5 năm trời tôi không đi ra khỏi nhà.
Cô này mới nói tiếp "Anh muốn biết rõ thì bấm nút số 9". Tôi bấm nút số 9 thì một giọng người Bắc (là nam) tự xưng là đại úy công an ở TP HCM, nói: "Chúng tôi đang điều tra vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy. Có 1 bưu phẩm gửi đi nước ngoài trong đó có 100 thẻ tín dụng, chúng tôi khai thác tên Nguyễn Huy Hoàng, khai ra anh ở trong đường dây".
Người này kêu ông Thảo cho tài khoản Zalo để gửi hình ảnh và lệnh tạm giam của Công an TP HCM, VKSND Tối cao phê chuẩn. Tài khoản Zalo gửi văn bản lệnh tam giam có tên Dương Ngọc Hải. Trong lệnh tạm giam ghi ông Thảo bị bắt tạm giam 30 ngày về 2 tội: mở 2 tài khoản tại ngân hàng BIDV và Vietinbank dùng để rửa tiền, trốn thuế xuyên quốc gia cho đường dây mua bán ma túy theo lời khai của 2 tội phạm Nguyễn Văn Long và Lê Thị Minh Thư. Nhưng trong văn bản lệnh tạm giam bất nhất, bên trên thì ghi là TAND TP HCM, còn bên dưới là Viện trưởng VKSND Tối cao, có đóng dấu mộc đỏ ghi tên Dương Ngọc Hải.
"Bọn này kêu tôi chờ máy để chờ ông Dương Ngọc Hải từ Hà Nội gọi về. Đầu dây bên kia xưng là Hải, nói: "Bọn rửa tiền mua bán ma túy nói đã chuyển vào tài khoản của anh 6,8 tỉ đồng. Bây giờ anh lấy 2 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của VKSND Tối cao để phong tỏa. Khi nào vụ án phá xong anh được lấy ra".
Và anh chuẩn bị quần áo đến Công an TP Cần Thơ trình diện để di lý về TP HCM", ông Thảo trình bày. Băng nhóm này yêu cầu ông Thảo tuyệt đối giữ bí mật với người thân, nếu có ra ngân hàng chuyển tiền thì không được nói là chuyển tiền cho VKSND Tối cao. Tuy nhiên, do nghi ngờ đây là băng nhóm lừa đảo nên ông Thảo đã không làm theo yêu cầu.
"Nhờ đọc báo mà tôi cảnh giác chiêu trò lừa đảo của bọn chúng và không bị mất oan tiền. Tôi đã đến công an phường tố giác để cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của băng nhóm này", ông Thảo nói.
Vừa qua, Công an TP Cần Thơ cũng đã cảnh báo đối với thủ đoạn lừa đảo mới qua điện thoại để người dân cảnh giác. Theo đó, các đối tượng sử dụng điện thoại VOIP (là loại điện thoại cho phép tiếng nói được truyền dẫn qua mạng Internet chứ không qua hệ thống điện thoại cố định để bàn có dây dẫn) để giả danh công an yêu cầu người bị hại ra ngân hàng mở một tài khoản riêng (đối với người bị hại đã có tài khoản rồi thì đối tượng hướng dẫn cho người bị hại qua một ngân hàng khác để mở tài khoản mới). Sau đó, đối tượng đăng nhập chuyển tiền của người bị hại sang tài khoản khác qua internet banking để chiếm đoạt tiền.