VKSND tỉnh Đắk Nông trước đó cũng truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" đối với các đối tượng Phan Thị Dung (SN 1962, trú tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985, trú tại thôn Quảng Thành, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979) và Trần Ngưỡng (tên gọi khác là Trần Văn Tuấn, SN 1976, cùng trú tại xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).
Theo cáo trạng, vào các năm 2003-2004, thông qua việc kinh doanh mua bán hạt tiêu, Phan Thị Dung — Giám đốc Cty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung (gọi tắt là Cty Thảo Dung) quen biết với Lê Thị Hồng Thơ — Giám đốc Cty TNHH MTV Tịnh Thơ Đắk Nông.
Năm 2015, Thơ tìm người làm tạp chất bán lại để Dung trộn vào hạt tiêu. Về phần mình, Dung trả tiền vận chuyển cho lái xe, tiền mua tạp chất trả cho Thơ và Thơ được hưởng chênh lệch 1.000 đồng/kg.
Để có tạp chất trên, Thơ liên hệ với Nguyễn Thị Thanh Loan và đặt mua 3 tấn. Loan về lấy vỏ cà phê lẫn sỏi đá nhỏ, quạt ra từ 1 lô hàng cà phê rô 4 (là cà phê mẻ có lẫn vỏ) tưới nước, ủ khi tạp chất chuyển sang màu đen thì phơi khô đóng bao giao cho Thơ.
Nhận được tạp chất, Phan Thị Dung đem trộn vào hạt tiêu khô rồi bán ra thị trường.
Thấy lợi nhuận cao, Dung tiếp tục nhờ Thơ mua tạp chất của Loan trộn vào hạt tiêu để bán. Tháng 9.2015, Nguyễn Xuân Bảo sống chung như vợ chồng và cùng Loan làm hàng tạp chất bán cho Thơ
Để làm đúng theo yêu cầu của Dung, Loan — Bảo đi mua pin Con Ó về đập ra lấy bột pin cho vào thùng nước. Sau đó, khuấy bột pin tan trong nước, dùng rổ nhựa lọc bỏ lõi pin; dùng ca nhựa múc nước bột pin tưới vào tạp chất, đưa tạp chất vào máy trộn bêtông quay trộn đều, xong đưa lên lò sấy khô lấy ra tạp chất đúng theo yêu cầu của Dung.
Tạp chất Loan và Bảo gửi về mặc dù thấy nhiều mảnh nhựa là vỏ pin nhưng Dung bảo người làm nhặt ra rồi tiếp tục trộn tạp chất này vào hạt tiêu để bán.
Tháng 3.2018, biết Dung cần 1 chuyến hàng (tạp chất) nên Thơ gọi điện cho Trần Ngưỡng đến chỗ Loan — Bảo chở về cho Dung… Tạp chất mua về, Dung giao cho ông Lê Văn Lập (SN 1963, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và những công nhân làm thuê trộn vào hạt tiêu với tỉ lệ khoảng 2% để thay tiêu đầu đinh.
Ngày 15.4 vừa qua, hành vi của vợ chồng Loan — Bảo bị công an phát hiện nên Dung gọi điện thì Ngưỡng phi tang 9.800kg tạp chất bằng cách làm phân bón.
Ngày 22.4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành tạm giữ tại kho hàng của Dung số lượng hạt tiêu nêu trên có trọng lượng là 9.000kg.