Hàng loạt “phi vụ” mua bán hóa đơn với 27 doanh nghiệp
Ngày 16/11, Công an TP.Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc).
Chuyên án được cơ quan Công an TP Bảo Lộc xác lập từ đầu năm 2018 sau khi phát hiện Nguyễn Thị Hằng, chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.
Do tính chất, mức độ của vụ việc rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cá nhân và doanh nghiệp nên Công an TP. Bảo Lộc đã xác lập chuyên án để tiếp tục điều tra.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (SN 1984, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn
Đối tượng Trần Thị Thanh Nga cũng tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.
Tất cả những công ty này đều không có kho bãi, hàng hóa hay bất cứ hoạt động kinh doanh buôn bán gì. Bảng hiệu, trụ sở của những công ty này được Hằng đặt nhờ tại nhà những người quen, đứng tên giám đốc là người thân, thậm chí là người làm thuê cho Hằng.
Ban chuyên án phát hiện đường dây này đã bán hóa đơn giá trị gia tăng cho 27 doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua triệu tập, lấy lời khai của nhiều người trong các doanh nghiệp, cơ quan điều tra xác định số tiền trên hóa đơn mà hai đối tượng này xuất bán cho 27 doanh nghiệp lên đến hơn 14 tỷ đồng. Đây là vụ án mua bán hóa đơn có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
16 trong tổng số 27 doanh nghiệp nói trên mua hóa đơn của bà Hằng, số doanh nghiệp còn lại mua hóa đơn của Nga. Hằng và Nga thu lợi từ 1% - 3% trên giá trị hóa đơn.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Giám đốc lập 7 công ty “ma” để bán hoá đơn với trị giá hơn 2.200 tỉ đồng
Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 2.200 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện ông Vũ Trần Hùng (SN 1958, ngụ thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Sau một thời gian dài theo dõi, sáng 29/10, tại một quán cà phê trên Đường 208 (thị trấn An Dương, huyện An Dương), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện An Dương bắt quả tang ông Hùng.
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu số tang vật gồm 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn giá trị gia tăng chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 2 quyển hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, 14,4 triệu đồng là tiền bán hóa đơn.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của các Công ty Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành và Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng của các công ty trên. Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn giá trị gia tăng trên. Sau đó, Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).
Công an cũng đã khám xét và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng (sinh năm 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương) được Hùng thuê làm kế toán, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT, cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân. Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. 7 công ty “ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng. Ngoài khởi tố, bắt tạm giam Vũ Trần Hùng, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số nghi phạm có liên quan đến vụ án này.