“Ông trùm” đường dây đánh bạc 30.000 tỷ Hà “Miên” bị khởi tố
Ngày 13/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Ngọc Hà (tức Hà “Miên”; 37 tuổi) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) cùng trú tại Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, gồm: Đặng Trung Kiên (30 tuổi), Phạm Tiến Dũng (34 tuổi), Bùi Thị Giang Thanh (39 tuổi), Bùi Thảo Linh (23 tuổi), Đoàn Phi Hoàng (38 tuổi), Hoàng Văn Máy (29 tuổi), Trần Quang Huy (27 tuổi), Lê Hải Nam (32 tuổi), Đinh Thị Lâm Miên (27 tuổi), Phạm Hoàng Nhung (31 tuổi), Nguyễn Tuấn Điệp (30 tuổi). Đối tượng Đào Thị Thanh Thủy (35 tuổi, vợ Hà “Miên”) bị khởi tố nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, vào tháng 10/2021, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc do hai đối tượng Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2020, Hà và Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử USDT quy đổi ra Euro. Sau đó, Hà lập trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution (Evol) đặt tại nước ngoài để cho người chơi bạc tham gia đặt cược dựa trên kết quả của nhà cái.
Được biết, Hà và Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp (hình chóp). Các đối tượng còn đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ người chơi bạc.
Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, đường dây này còn tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Cục Cảnh sát hình sự thông tin thêm, từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm “tổng” của 2 đối tượng trên. Số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt, 104 lượng vàng SJC.
Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Đánh sập 2 đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng, bắt 24 đối tượng
Ngày 10/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình và nghiệp vụ cơ bản, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet do Nguyễn Trọng Linh (31 tuổi, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cầm đầu; Nguyễn Văn Bá (36 tuổi, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) là đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định 11 đối tượng là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp vào đường dây của Linh. Trong đó, 9 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An và 2 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
Đến ngày 14/10, Công an TP Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng nêu trên về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, Ban chuyên án nhận định đường dây tổ chức cá độ bóng đá còn liên quan đến các đối tượng tại các tỉnh, thành phố khác.
Từ nhận định trên, cơ quan công an phát hiện đường dây “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây tổ chức đánh bạc khác, do Nguyễn Quốc Sơn (36 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cầm đầu. Giúp việc cho Sơn là Mai Văn Minh (31 tuổi, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định có 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn. Ngày 20/10, Công an TP Vinh đã lập 5 tổ công tác vào tỉnh Thừa Thiên – Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.
Như vậy, đến ngày 10/11, Công an TP Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật trong vụ án, gồm: 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra. Cơ quan công an cũng xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5/2021 đến ngày 20/10/2021 với tổng số tiền đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng.