Tạm giữ 59 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD
Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, tạm trú tại Gò Vấp) khi cả hai đang lẩn trốn tại Quận 7.
Được biết, đây là hai trong số bốn người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet đã bị Công an TP.HCM xác lập chuyên án đấu tranh trước đó. Hai người còn lại đã bị bắt giữ là Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PA05 phát hiện nhóm đối tượng trên lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.
“Phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp, rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước”, đại diện Phòng PA05 cho hay.
Ngày 5/10, Phòng PA05 cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó, công an bắt giữ 59 đối tượng, trong đó có 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan đến đường dây này.
Lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 Mercedes, 1 Peugeot), 04 xe máy; tiền mặt 2 tỷ đồng (1.8 tỷ đồng, 19.100 USD, 40.000 AUD) cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM triệt phá.
Thủ đoạn tinh vi của những kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD
Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swi*tonline .live và Nag*clubs. com. Hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang Big*ueenpro. com qua S*yqueenpro .com, Rocketg*meslive. com, Superwarrio*spro .com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đôi tượng được hưởng lợi càng cao.
Để tham gia đánh bạc, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo (Ethereum hoặc USDT) và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.
Đáng chú ý, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.