Trước đó, cũng liên quan đến các vi phạm của nữ bị can trên, một nguyên Thượng tá công an tại An Giang cũng đã bị khởi tố với cùng tội danh.
Trung tá công an che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng
Ngày 6/1, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về tội “Rửa tiền”.
Cụ thể, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án rửa tiền liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang), cảnh sát phát hiện ông Nguyễn Văn Sang có trực tiếp tham gia các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là số tiền mà Mười Tường thu được từ hoạt động buôn lậu.
Từ những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang để điều tra về tội "rửa tiền", theo quy định tại khoản 3, điều 324 Bộ luật hình sự.
Cùng ngày, công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Sang, thu giữ được nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Được biết, Trung tá Nguyễn Văn Sang có nhiều năm công tác tại Đội an ninh thuộc Công an thị xã Tân Châu. Trong ngành, ông Sang đã trải qua nhiều chức vụ: quyền trưởng Công an phường Long Thạnh, phó đội trưởng Đội an ninh rồi đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Tân Châu.
Cuối năm 2020, Trung tá Sang về làm việc tại Phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp thuộc Công an tỉnh An Giang, sau đó xin nghỉ hưởng chế độ.
"Ông Sang lớn lên và trưởng thành trong ngành an ninh của Công an thị xã Tân Châu. Ông giữ chức đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an Tân Châu thời gian ngắn, rồi chuyển về Công an tỉnh được gần 1 năm thì xin nghỉ hưởng chế độ", một nguồn tin cho biết.
Trùm buôn lậu Mười Tường là ai?
Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2020, bà Mười Tường đã lập ra nhiều công ty, hộ kinh doanh đứng tên họ hàng, người làm công nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam đường cát và nhiều loại hàng hóa khác.
Nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng, “nữ quái” này đã tạo hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng, người làm công. Đồng phạm của bà sau đó dùng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền lên đến khoảng 4.105 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Mười Tường có cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên Thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Ông Võ đã bị khởi tố, bắt tạm giam cũng với tội danh “Rửa tiền” 2 tháng trước.
Ngoài tội “Rửa tiền”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang còn khởi tố bị can Mười Tường về tội “Buôn lậu” trong 2 vụ án buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong 2 vụ mang 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam năm 2019 và 200.000 USD năm 2020.
Trong khi đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Mười Tường về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, khi bị can natf trốn truy nã và tổ chức cho đàn em vượt biên sang Campuchia để tránh cơ quan điều tra vụ vận chuyển hơn 51 kg vàng trái phép qua biên giới.
Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo các quy định của pháp luật.