Tối 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và công bố kết quả điều tra.
Theo đó, cơ quan điều tra đã bổ sung tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan đối với ông Trịnh Văn Quyết và các thuộc cấp.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
Từ năm 2014-2016 bị can Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng FLC Faros. Khi công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, cựu chủ tịch FLC đã bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên mình và 5 cá nhân khác, chiếm đoạt hơn 6.400 tỷ đồng.
Trước đó, như Sputnik đã thông tin, dựa trên kết quả điều tra đến nay xác định từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty để thực hiện các hành vi thao túng giá chứng khoán.
Nhóm của ông Quyết đã sử dụng các tài khoản để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán với khối lượng lớn nhằm chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa, đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh… tạo ra cung cầu giả.
Bị can Trịnh Văn Quyết bị xác định có mục đích thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.