Bộ Công an cũng khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 18 đối tượng về tội “buôn lậu”, liên quan đến đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.
Đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam
Ngày 24/6, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chuyên án đấu tranh, làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam và hành vi trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty vàng Phú Quý), do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn từ năm 2022 đến nay, hai đối tượng Nguyễn Thị Hóa (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng với tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước, thu lời bất chính.
Ngoài ra, kết quả điều tra cũng xác định, Công ty vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.
Khởi tố các bị can tội buôn lậu và trốn thuế
Dựa trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh về tội "trốn thuế", quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội "buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự.
Các bị can đó bao gồm: (1) Nguyễn Thị Hóa, (2) Nguyễn Thị Gái, (3) Nguyễn Thị Thiên, (4) Trương Thị Huyền, (5) Nguyễn Thị Thủy, (6) Đỗ Thị Thủy, (7) Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), (8) Nguyễn Văn Thương, (9) Nguyễn Hữu Phương, (10) Nguyễn Hữu Bình, (11) Lê Thế Hải, (12) Trần Anh Sơn, (13) Đặng Văn Định, (14) Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), (15) Trần Công Quán, (16) Lê Minh Tuân, (17) Đàm Anh Tuấn, (18) Nguyễn Khắc Bồng.
Các quyết định và lệnh nói trên đã được VKSND tối cao phê chuẩn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh trên.
Cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố, đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.