Sau 5 tháng điều tra, vụ án có 45 người bị khởi tố nhưng 8 trường hợp đang bỏ trốn nên ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 37 người về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong 22 doanh nhân đánh bạc bị đề nghị truy tố có ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú, hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam; Thái Tấn Dũng, chủ doanh nghiệp kinh doanh vải lụa; Đặng Đình Hậu, từng là thành viên HĐQT của VGS Group…
Theo kết luận, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải đối kháng đồng đội giữa đội tuyển golf miền Bắc với miền Nam tại sân golf Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23 đến 25/3. Lợi dụng việc này, bị can Trần Anh Linh, Phó đội tuyển golf miền Nam, đã rủ nhiều golfer quy tụ trước về đây để đánh Poker.
Trước khi giải đấu diễn ra khoảng một tuần, ông Linh nhờ một người đặt 31 phòng tại một khách sạn 5 sao đầu tiên ở Vĩnh Phúc. Trong đó phòng 550 đặt từ ngày 19/3 là nơi sinh hoạt chung và tổ chức đánh bạc.
Bốn cô gái được thuê đến sòng để chia bài bị đề nghị truy tố là Nguyễn Thị Thu Kiều, Trần Thanh Thủy, Trần Thị Ngọc Minh và Phan Thị Huỳnh Như (từ 24 đến 29 tuổi).
Bị can Nguyễn Quang Nhân bị xác định cùng với Trần Anh Linh có vai trò đầu vụ, chủ động liên lạc, thuê Nguyễn Thị Thu Kiều đến chia bài và theo dõi kết quả thắng thua. Sau khi chơi, Nhân trả tiền công cho người chia bài, nhận tiền của người thua và trả tiền cho người thắng, hoặc các con bạc tự khấu trừ thanh toán với nhau theo bảng thống kê thắng thua.
Trước đó, ngoài chia bài cho nhóm của Nhân, Kiều thường chủ động liên lạc với nhóm của Trần Anh Linh gồm: Trần Thanh Tú, Thái Tấn Dũng, Diều Chí Hảo, Lâm Quang Thái, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Mộng Liêm... để cùng nhau đánh bạc dưới hình thức Poker. Địa điểm tổ chức đánh bạc tại chính nơi ở của một trong những người tham gia đánh bạc.
Nhóm golfer thỏa thuận và quy định 1 điểm phỉnh có giá trị 1.000 đồng, nếu phỉnh ghi số 100 hay 1.000 có nghĩa là 100.000 đồng và một triệu đồng. Người chơi phải mua tối thiểu 50.000 điểm phỉnh (50 triệu đồng). Lúc nào dừng chơi, họ sẽ kiểm đếm số phỉnh còn lại để xác định thắng - thua, thanh toán tiền thắng - thua trong 48h.
Kết quả điều tra xác định ông Nhân đã tổ chức đánh bạc vào 4 ngày liên tiếp từ ngày 9 đến 12/3 và tham gia đánh bạc 5 lần vào thời gian này.
Trần Anh Linh bị cáo buộc tổ chức đánh bạc vào hai ngày 19 và 20/3, tham gia đánh bạc 5 lần vào các ngày từ 9 đến 12/3. Tổng số tiền doanh nhân này thua trong các cuộc "sát phạt" này là 174,2 triệu.
Lập trình viên Nguyễn Hữu Huân (trú tại Bắc Giang) bị xác định là bị can tham gia đánh bạc nhiều nhất, tổng 9 lần. Tổng số tiền bị can này thắng trong các cuộc "sát phạt" hơn 890 triệu, hưởng lợi 668 triệu. Ông Huân từng đoạt giải thưởng triển vọng "Nhân tài đất Việt".
Ông Trần Thanh Tú là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư thương mại Thái Bình, phó chủ tịch Hiệp hội Golf kiêm chủ tịch Hội Golf TP.HCM. Ông Tú tham gia giải golf tại Vĩnh Phúc với tư cách là đội trưởng đội miền Nam VGA Union Cup 2023.
Ông Tú bị cáo buộc tham gia đánh bạc 3 lần vào các ngày 15, 19 và 20/3. Tổng số tiền doanh nhân này thắng trong các cuộc "sát phạt" là 222 triệu nhưng chưa được thanh toán nên chưa hưởng lợi bất chính, kết luận nêu.
Cơ quan điều tra nhận định đây là tệ nạn xã hội, trong đó Linh là bị can đầu vụ. Hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh. Các bị can đều là người trưởng thành, biết đánh bạc là vi phạm nhưng hám lợi nên bất chấp.